PDF《公司法（修订本） 股份有限公司》

55 股东大会 56-58 股东大会通知 59-60 股东大会程序 61-65 投票 66-77 代理人 78-83 代表代理的公司

84 股东的书面决议

85 董事会

86 董事退任 87-88 董事资格的取消

89 执行董事 90-91 候补董事 92-95 董事的费用及开支 96-99 董事的权益 100-103 董事的一般权利 104-109 借款权力 110-113 董事的议事程序 114-123 经理 124-126 高级管理人员 127-130 董事与高级管理人员登记册

131 会议记录

132 印章

133 文件鉴定

134 文件销毁

135 股息及其他付款 136-145 准备金

146 资本化 147-148 认购权准备金

149 会计记录 150-154 审计 155-160 -

5 - 通知 161-163 签名

164 清算 165-166 保陪

167 公司章程大纲和章程细则及公司名称的修订

168 信息

169 解释 表A1. 公司法(修订本)附录中表 A 的各项规章不适用於公司. 解释 2. (1) 在本章程细则中,除非上下文另有说明,否则下表中第一栏内的术语应 具有各自对应的第二栏中的含义. 术语 释义 「章程细则」 现有章程细则或在各个时期经过补充、修订或替换的 章程细则. 「联系人」 具有指定证券交易所的规则中规定的含义. 「审计师」 公司目前的审计师,可以包括任何个人或合夥经营. 「董事会」或「董事」 公司董事会,或出席达到法定人数的公司董事会议的 董事. 「营业日」 指定证券交易所一般於香港进行证券交易业务的日 子.为免存疑,倘指定证券交易所因8号或以上台风 讯号 、 黑色暴雨警告或其他类似事件而於营业日并无 於香港进行证券交易业务,就该等章程细则而言,该 日子将被视作营业日. 「股本」 在各个时期公司拥有的股本. 「整日」 就通知的期限而言,该期限不包括通知发出之日或被 视为发出之日,也不包括其发布日或生效日. 「结算中心」 公司股份上市或报价所在的证券交易所之司法管 区法例承认的结算中心. -

6 - 「公司」 SOHO China Limited SOHO中国有限公司. 「具管权的监管 公司股份上市或报价所在的证券交易所所在地 机构」 的具管权的监管机构. 「债权证」及 分别包括债务证券及债务证券持有人. 「债权证持有人」 「指定证券 公司股份上市或报价所在的证券交易所,上述证券 交易所」 交易所被视为公司股份上市或报价的主要地点. 「港币」及「$」 港币,香港法定货币. 「总部」 董事会在各个时期确定的公司的主要办事处. 「法律」 开曼群岛公司法第22 章(经综合、修订的

1961 年第 3号法例). 「股东」 在各个时期经正式登记的公司股本中股份的持有人. 「月」 日历月. 「通知」 除非另行特别说明及本章程细则中进一步界定,否则 均指书面通知. 「注册办事处」 公司目前的注册办事处. 「普通决议」 在根鲁滔冈虻59条正式发出通知之后,由股东在 股东大会上亲自投票、或(股东如属公司身份)由正 式授权代表、或(在允许使用代理人的情况下)由代 理人投票后以简单多数通过的决议即为普通决议. 「付清」 付清或入帐列为付清. 「登记册」 董事会在各个时期确定的在开曼群岛之内或之外保 存的公司股东的主要登记册及任何分册(如适用). 「登记处」 就任何类型股本而言,董事会在各个时期确定的用........