PDF《东软集团股份有限公司》

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 董事会审议认为,2011 年公司通过投资成为 Aerotel Medical 的参股股东, 与其建立了紧密的战略和资本合作关系.Aerotel Medical 作为一家远程医疗解 决方案提供商和产品生产商,与东软健康管理服务业务具有良好的互补性,双方 致力于通过资源互享,共同推进在亚太和全球的业务发展.本次公司为 Aerotel Medical 提供

2 年期总额度为

100 万美元财务资助额度,将满足其日常经营的流 动资金需求和进一步研发投入,加快市场拓展,保证业务稳步发展.

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五、关联交易审议程序 公司六届二十二次董事会于

2013 年10 月10 日以通讯表决方式召开.本次 会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前 提交全体董事.本次会议应到会董事

9 名,实到

9 名.本次董事会会议的召开符 合法律、行政法规及《公司章程》的规定. 本次董事会审议通过了 《关于为参股公司―Aerotel Medical Systems (1998) Ltd.提供财务资助额度的议案》 ,表决结果为同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 关联董事 Klaus Michael Zimmer 回避表决. 独立董事方红星、薛澜、高文对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意 见:本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,关联 董事进行了回避表决,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益. 独立董事对上述议案表示同意. 本事项不需要提交公司股东大会审议.

六、历史关联交易情况 截至

2013 年10 月10 日,东软欧洲为 Aerotel Medical 提供银行贷款担保 金额合计为 33.7 万美元. 本次交易前

12 个月内, 本公司与 Aerotel Medical 未发生同类别关联交易.

七、备查文件

(一)经独立董事事前认可的声明;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)董事会决议;

(四)相关的财务报表和审计报告. 特此公告. 东软集团股份有限公司董事会 二一三年十月十日