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泰禾集团股份有限公司 章程2017 年第一次临时股东大会通过 泰禾集团股份有限公司章程(2017 年修订)

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第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会 泰禾集团股份有限公司章程(2017 年修订)

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第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 泰禾集团股份有限公司章程(2017 年修订)

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第一章 总则 第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中 华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的泰禾集团股份有限公司(以 下简称 公司 ) . 公司经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]103 号文和闽体改[1992]130 号文批准,以募集方式设立;

在福建省工商行政管理局注册登记,取得《营业执照》 . 第三条 公司于

1997 年5月28 日、6 月9日经中国证券监督管理委员会(以下简 称 中国证监会 )证监发[1997]

291、319 号文核准,首次向社会公众发行人民币普 通股 4,000 万股,于1997 年7月4日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:泰禾集团股份有限公司 英文全称:TAHOE GROUP CO.,LTD 第五条 公司住所:福建省三明市梅列区徐碧(邮政编码:365000) 第六条:公司注册资本为人民币 1,244,450,720 元. 第七条 公司为长期经营的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、副 总经理. 泰禾集团股份有限公司章程(2017 年修订)

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 为用户提供优质产品和优质服务, 使公司取得稳定和 高速的发展,使全体股东获得满意的投资回报,为本地区的经济发展,为社会的繁荣 和人类的进步尽公司应尽的责任. 第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 房地产开发经营;