PDF《青岛海尔股份有限公司章程》

青岛海尔股份有限公司章程(2017 年修订) 第1页共44 页 青岛海尔股份有限公司章程 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 可转换公司债券

第五章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第六章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书 青岛海尔股份有限公司章程(2017 年修订) 第2页共44 页

第七章 经理及其他高级管理人员

第八章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 青岛海尔股份有限公司章程(2017 年修订) 第3页共44 页 青岛海尔股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证 券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ) . 第三条 经青岛市体改委发[1989]3 号文批准, 在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上, 以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有限公司 (上市时公司名称变更为青岛海 尔电冰箱股份有限公司,2001 年变更为现在的名称青岛海尔股份有限公司) .公司在青岛 市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照载明统一社会信用代码为 91370200264574251E. 第四条 公司于

1993 年10 月2日至

10 月29 日经中国证券监督管理委员会(以下 简称 中国证监会 )证监发字[1993]78 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股

5000 万股,并于

1993 年11 月19 日在上海证券交易所上市. 第五条 公司注册名称: 中文:青岛海尔股份有限公司 英文:QINGDAO HAIER CO., LTD. 第六条 公司住所:青岛市崂山区海尔工业园内 邮政编码:266101 第七条 公司注册资本为人民币陆拾亿玖仟柒佰陆拾叁万零柒佰贰拾柒元. 第八条 公司为外商投资股份有限公司(A 股并购). 第九条 董事长为公司的法定代表人. 第十条 公司的全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件. 第十二条 股东可以依据公司章程起诉公司;

公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员;

股东可以依据公司章程起诉股东;

股东可以依据公 司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员. 青岛海尔股份有限公司章程(2017 年修订) 第4页共44 页 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负 责人.