PDF《重庆钢铁股份有限公司》

1 证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-001 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2012 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

重庆钢铁股份有限公司(以下简称本公司)谨订于

2012 年2月28 日(星期二)上 午十时正, 在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室举行

2012 年第一次临时股东大会.现将适用于本公司 A 股股东参加会议的有关事项公告如 下(本公司 H 股股东另行通知): 一一一

一、 、 、 、会议 会议 会议 会议召开基本情况 召开基本情况 召开基本情况 召开基本情况

1、会议召集人:本公司第五届董事会

2、会议时间:2012 年2月28 日(星期五)上午 10:00 时

3、会议地点:重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室

4、会议投票方式:会议采取现场投票的表决方式. 二二二

二、 、 、 、会议 会议 会议 会议审议事项 审议事项 审议事项 审议事项 普通决议案:

1、审议及批准本公司透过重庆联合产权交易所以不超过人民币 185.756 百万元的 价格竞购铁业公司 100%股权及倘本公司成功中标,本公司与母公司将就收购铁业公司 的100%股权订立收购协议及其项下所拟交易;

及授权任何一名或多名董事签立、加盖 印章、签署、执行、交付所有有关文件,并于彼彼等可能酌情认为必要、权宜或适宜 之情况办理及采取所有有关事宜及行动,以使铁业公司收购生效.

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2、审议及批准关于江津基地项目可行性研究报告及其投资的议案

3、审议及批准关于泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程可行性研究报告及其 投资的议案

4、审议及批准关于聘请毕马威华振会计师事务所为本公司内控审计单位的议案

5、审议及批准关于本公司控股股东――重庆钢铁(集团)有限责任公司提名夏彤 先生为本公司董事的议案

6、审议及批准关于本公司开展融资租赁的议案 特别决议案:

7、审议及批准关于修订重庆钢铁股份有限公司章程的章程修订案(详情载于本公 司日期为二零一一年十二月二十九日的公告内) ,并提请股东大会授权董事会在股东大 会通过章程修订案之后报请核准本公司章程的过程中, 根据国家有关审批部门及上市规 则的要求,对章程修订案做其认为必须且适当的文字修改及处理其它一切事宜. 三三三

三、 、 、 、出席会议对 出席会议对 出席会议对 出席会议对象 象象象: : : :

1、本公司股东 截至

2012 年1月30 日(星期一)A 股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东(H 股股东另行通知) ;

2、凡有权出席股东大会的股东,如不能亲自出席,可委托授权代理人出席会议和 参加表决,该受托人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件 2);