PDF《重庆钢铁股份有限公司》

第1页共4页证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:临2011-046 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron &

Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 董事会 董事会 董事会 董事会

2011 年第二次临时会议决议 年第二次临时会议决议 年第二次临时会议决议 年第二次临时会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重庆钢铁股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会于

2011 年12 月29 日以通讯表决形式召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于通过重庆联合产权交易所竞购重庆钢铁集团铁业有限 责任公司的议案》 (6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事邓强先生和袁进夫 先生回避表决) 母公司拟通过重庆联合产权交易所挂牌转让重庆钢铁集团铁业有限责任公 司100%股权,会议同意以不超过 18,575.6 万元参与竞购.

二、审议通过了《关于江津基地项目可行性研究报告及其投资的议案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) 公司同意总投资 10.4 亿元建设江津炼铁基地项目,将大渡口区已关停的优 质存量资产

750 立方米高炉搬迁至该基地,形成年产铁水

66 万吨,以有效弥补 长寿新区炼铁产能的不足.

三、审议通过了《关于泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程可行性研究 报告及其投资的议案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) 会议同意本公司的控股子公司――三峰靖江港务物流有限责任公司投资 9.8 亿元建设泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程.

四、审议并通过《关于聘请内控审计单位的议案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) 会议同意聘毕马威华振会计师事务所为本公司内控审计单位.

五、审议通过了《关于本公司控股股东――重庆钢铁(集团)有限责任公司 第2页共4页提名夏彤先生为本公司董事的议案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权)

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃 权) 上述议案均须提交本公司

2012 年第一次临时股东大会审议. 重庆钢铁股份有限公司董事会

2011 年12 月29 日 附件一:夏彤先生简历 夏彤,男,汉族,现年

47 岁,毕业于重庆大学自动化仪表专业,获工程硕 士学位,高级工程师.夏先生于一九八七年加入母公司,历任中板厂安全环保科 科长、计算机室主任、自动化车间主任,母公司经理办公室(董事会办公室)主任、董事会秘书,母公司环保搬迁指挥部党委书记,现任本公司党委书记、纪委 书记及工会主席等职. 附件二:关于修改公司章程的议案

1、原章程第十七条: (4)经中国证券监督管理委员会批准,公司向境内投 资人发行人民币普通股 35,000 万股. 公司的股本结构为:普通股总数为 173,312.72 万股,其中,发起人重庆钢 铁 (集团) 有限责任公司持有 84,500 万股内资股, 占公司普通股总数的 48.76%;

境外上市外资股股东持有 53,812.72 万股外资股,占公司普通股总数的 31.05%;

境内上市人民币普通股 35,000 万股,占公司普通股总数的 20.19%. 修改为: (4)经中国证券监督管理委员会批准,公司向境内投资人发行人 民币普通股 35,000 万股. 公司的股本结构为:普通股总数为 173,312.72 万股,其中,发起人重庆钢 铁 (集团) 有限责任公司持有 80,080 万股内资股, 占公司普通股总数的 46.21%;