PDF《南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公...》

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2016-028 南京多伦科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 南京多伦科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十六次会 议于

2016 年8月25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开. 本次会议 由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,公 司监事及高级管理人员列席了会议.本次会议召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司

2016 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《公司

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 南京多伦科技股份有限公司董事会

2016 年8月25 日