PDF《Yee Hop Holdings Limited 义合控股有限公司》

除文义另有所指外,本封面所用之词汇与本通函 「释义」 一节所界定者具有相同涵义.

董事会函件载於本通函第5至25页. 收购事项已取得本公司控股股东Yee Hop Assets Limited的股东书面批准,根鲜泄嬖虻14.44 条,可藉此代替召开本公司股东大会.向股东寄发本通函仅供参考之用. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任. 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪人或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下的本公司之股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表格交予买 主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪人或其他代理商,以便转交买主或承让人. Yee Hop Holdings Limited 义合控股有限公司 ( 於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1662) 义合有关收购目标公司70%股本之 主要交易 C i C 页次 释义

1 董事会函件

5 附录一 ― 本集团的财务资料 I-1 附录二 ― 目标集团的会计师报告 II-1 附录三 ― 目标集团的管理层讨论及分析 III-1 附录四 ― 经扩大集团的未经审核备考财务资料 IV-1 附录五 ― 一般资料 V-1 C

1 C 於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 买方根展盒橹蹩罴疤跫展耗勘旯70%股本「收购协议」 指 卖方、徐先生、买方及目标公司就收购事项订立之买 卖及补充协议,日期同为2018年10月19日 「该等公告」 指 本公司日期分别为2018年10月22日、2018年11月12日及2018年11月20日之公告 「华大研究院」 指 深圳市华大海洋研究院,於中国注册成立的法团,由 目标公司拥有100% 「华大澳洲」 指BGI Stehr Pty Limited,於南澳大利亚注册成立的有限 公司,由华大香港拥有51% 「华大检测」 指 镇江华大检测有限公司,於中国注册成立的有限公 司,由目标公司全资拥有 「华大香港」 指 华大水产 (香港) 有限公司,於香港注册成立的有限公 司,由目标公司拥有100% 「华大老挝」 指BGI Fisheries (Laos) Sole Co., Ltd,於老挝注册成立的 有限公司,由目标公司拥有100% 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 星期一至星期五期间之任何一日,不包括中国及香港 之法定假期 「本公司」 指 义合控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限 公司,其已发行股份於联交所主板上市 C

2 C 「交割」 指 根展盒橹蹩罴疤跫瓿墒展菏孪 「交割日」 指 所有条件获达成或豁免后第五个营业日 (或收购协议订 约方将协定之其他日期) 「条件」 指 收购协议之先决条件 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「对价」 指 买方就收购事项应付予卖方之对价,总额为人民币 85,000,000元 (相当於约港币96,030,000元) 「董事」 指 本公司之董事 「经扩大集团」 指 交割后之本集团及目标集团 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「海南华大」 指 海南华大海洋科技有限公司,於中国注册成立的有限 公司,由目标公司拥有65% 「海南海昌」 指 海南海昌对虾繁育有限公司,於中国注册成立的有限 公司,由海南华大拥有51% 「港币」 指 香港法定货币港币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士及与彼等概无关连之第三 方 「最后可行日期」 指2018年12月28日,本通函付印前就确定本通函所载若 干资料的最后可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 C