PDF《联合基因科技集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任.

UNITED GENE HIGH-TECH GROUP LIMITED 联合基因科技集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:399) 股东周年大会通告 兹通告联合基因科技集团有限公司 ( 「本公司」 )谨订於二零一零年十一月三日 (星期三)下午四时正假座香港湾仔港湾道25号海港中心1405-1406室举行股东周年大 会,藉以: 作为普通事项 1. 省览及采纳截至二零一零年六月三十日止年度之经审核财务报表及本公司 董事 ( 「董事」 ) 与核数师 ( 「核数师」 ) 之报告;

2. (i) 重选蒋f小姐为本公司董事 ( 「董事」 ) ;

(ii) 重选蒋健先生为董事;

及(iii) 授权董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金. 3. 委任安达会计师事务所有限公司为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬 金. 作为特别事项 4. 考虑并酌情通过 (不论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议 (a) 在本决议案(c)段之规限下,按所有适用法律一般无条件批准董事在有 关期间 (定义见下文)内行使本公司所有权力,以配发、发行及以其 C

2 C 他方式处理本公司股本中之额外股份 ( 「股份」 )或可转换为股份之证 券、购股权或认股权证或可认购任何股份或该等可换股证券之类似权 利,并作出、授予、签署或签立将会或可能需要行使此等权力之售股 建议、协议、购股权、契捌渌募;

(b) 本决议案上文(a)段之批准将授权董事在有关期间内作出、授予、签署 或签立将会或可能需要於有关期间终止后行使上述权力之售股建议、 协议、购股权、契捌渌募;

(c) 董事依揪鲆榘钢级浞⒒蛴刑跫蛭尢跫馀浞 (不论是 否依汗扇ǘ浞⒄) 之股本面值总额,除下列原因以外: (i) 供股 (定义见下文) ;

或(ii) 依照本公司任何认股权证或可转换为股份之任何证券附带之认 购权或换股权获行使时之任何发行股份;

或(iii) 根竟局汗扇苹虻笔辈赡芍嗨瓢才呕蚬喝氡竟 股份之权利之任何购股权获行使时;

或(iv) 根竟静皇鄙е橹鲁滔冈蛑怨纱⒒蚶嗨瓢才排 发股份以代替全部或部份股息之任何发行股份;

或(v) 本公司股东授予之特别授权 不得超过於本决议案通过当日本公司已发行股本面值总额之20%,而 上文给予之批准须受相应限制;

(d) 就本决议案而言: 「有关期间」乃指由本决议案通过当日起至下列三者之较早日期止之 期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

或C3C(ii) 本公司根竟局橹鲁滔冈蚧蚩旱菏视梅娑ㄐ 举行下届股东周年大会之期限届满时;

或(iii) 於下届股东周年大会之前,本公司股东於另一股东大会上通过 普通决议案撤销或修订本决议案所载授权当日;

「供股」指董事於指定期间内,向於指定记录日期名列本公司股东名 册之股份持有人,按彼等於该日期当时持有该等股份之比例配发、发 行或授予股份之建议 (惟董事有权就零碎股份,或根魏蔚厍视 於本公司之法例规定之任何限制或责任,或任何认可监管机构或任何 证券交易所之规定,作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排) .」 5. 考虑并酌情通过 (不论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议 (a) 在本决议案(b)段及(c)段之规限下,一般无条件批准董事在有关期间 (定义见下文)内行使本公司所有权力,依照及根旱菏视梅 例及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 )证券上市规则之规定在联 交所或供本公司证券上市并获香港证券及期货事务监察委员会及联交 所认可之任何其他证券交易所 ( 「认可证券交易所」 )购回本公司股本 中之股份或可转换为股份之证券;