PDF《联合基因科技集团有限公司》

(b) 本公司依揪鲆榘(a)段在有关期间内购回之股份及可转换为股份之 证券之总面值不得超过本公司於本决议案通过当日已发行股本总面值 之10%,而根揪鲆榘(a)段给予之批准须受相应限制;

C

4 C (c) 就本决议案而言, 「有关期间」乃指由本决议案通过当日起至下列三 者之较早日期止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii) 本公司根竟局橹鲁滔冈蚧蚩旱菏视梅娑ㄐ 举行下届股东周年大会之期限届满时;

或(iii) 於下届股东周年大会之前,本公司股东於另一股东大会上通过 普通决议案撤销或修订本决议案所载授权当日.」 6. 考虑并酌情通过 (不论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议待召开本大会通告 ( 「通告」 )所载第4及第5项决议案获通过后,扩大 根ǜ嫠氐4项决议案授予董事行使本公司权力,以配发、发行及以其 他方式处理本公司股本中之股份之一般授权,方式为加入董事根孟钜 般授权可能配发或有条件或无条件同意配发之本公司股本总面值,即本公 司根ǜ嫠氐5项决议案授出之授权购回本公司股本总面值之数额,惟 有关数额不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本总面值之10%.」 7. 考虑并酌情通过 (不论有否经修订) 下列决议案为普通决议案: 「动议待联交所上市委员会批准因行使根竟眷抖懔憔拍晔辉铝 采纳之购股权计划 ( 「购股权计划」 ) 及本公司任何其他购股权计划可能授出 之购股权而须予发行之本公司股本中之普通股股份 (即通过本决议案当日 本公司已发行普通股股份之10%) 上市及买卖后: (i) 批准更新购股权计划项下之10%授权限额 ( 「更新授权限额」 ) ,至使因 行使根汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹枋诔鲋抗 股权而可能将予配发及发行之本公司股份总数 (就更新授权限额而言 C

5 C 不包括先前根汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹咽诔鲋 股权 (包括未行使、已注销、已作废或已行使之购股权) ) 不超过於通 过本决议案当日本公司已发行股本面值总额之10%;

及(ii) 授权董事全权酌情(a)根汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹 之规则授出购股权以认购本公司股份,并以更新授权限额为上限;

及(b)因行使根汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹诔鲋汗 权而配发、发行及处置本公司股份,并以更新授权限额为上限.」 承董事会命 联合基因科技集团有限公司 公司秘书 张瑞萍 香港,二零一零年九月三十日 附注: (1) 凡有权出席上述大会并於会上投票之本公司股东,均有权委任一位或 (倘持有两股或以上股份) 多 位受委任代表代其出席大会,并於会上投票.受委任代表毋须为本公司股东. (2) 代表委任表格连同经签署之任何授权书或其他授权文件或经公证人签署核证之授权书或其他授权文 件副本,必须於大会或其任何续会指定举行时间前48小时送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳 登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼,方为有效. (3) 填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿出席上述大会,并於会上投票,而在该情况下,代表委 任表格将被视为已撤回论. 於本通告日期,董事会包括三名执行董事:秦义龙先生 (主席) 、申晓东先生及 蒋健先生,以及三名独立非执行董事:张晖明博士、陈伟君女士及蒋迪小姐.