PDF《Golding Soft Limited 金鼎软件有限公司*》

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8 a n n ( P ro t r a n s ) Golding Soft Limited 金鼎软件有限公司*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8190) 股东周年大会通告 兹通告金鼎软件有限公司 ( 「本公司」 ) 就下列事项将於二零零七年十月二十五日上午十时三十分 假座湾仔轩尼诗道33号皇悦酒店2楼2号会议厅举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) U 1.

省览截至二零零七年六月三十日止年度之本公司经审核综合财务报表及董事 ( 「董事」 ) 会报 告与核数师报告;

2. (每项均以独立决议案之形式提呈) 重选董事并授权董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金;

3. 续聘均富会计师行为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金;

普通决议案 4. 作为特别事项,考虑及酌情通过以下决议案为本公司普通决议案U 「动议: (a) 在本决议案(b)段之规限下,根惺视梅跋愀壑と捌诨跏挛窦嗖煳被 ( 「证 监会」 ) 、香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 或任何其他证券交易所不时修订之规定 及所有有关适用法例,一般及无条件批准董事於有关期间 (定义见下文) 行使本公司一 切权力以於联交所创业板或本公司股份上市及证监会及联交所就此认可之任何其他证 券交易所购回本公司之股份;

(b) 本公司根衔(a)段之批准获授权於有关期间 (定义见下文) 购回本公司之股份面值总 额,不得超过本公司当时已发行股本之面值总额10%,而上述批准亦须受此限制;

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8 a n n ( P ro t r a n s ) (c) 就本决议案而言, 「有关期间」 指本决议案通过之日起至下列三者中之最早日期止之期 间U (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 本公司之组织章程细则或开曼群岛任何适用法例规定本公司须举行下届股东周年 大会之期限届满时;

或(iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或更改本决议案授予董事之权力. 」 5. 作为特别事项,考虑及酌情通过以下决议案为本公司普通决议案U 「动议: (a) 在本决议案(c)段之规限下,根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋逯と鲜泄嬖,一般及 无条件批准董事於有关期间 (定义见下文) 行使本公司一切权力以配发、发行或另行处 理本公司股本中之额外股份,并作出或授出需要或可能需要行使该等权力之售股建议、 协议及购股权 (包括债券、认股权证及可转换为本公司股份之债权证) ;

(b) 本决议案(a)段之批准将授权董事於有关期间 (定义见下文) 作出或授出需要或可能需要 於有关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权 (包括债券、认股权证及可 转换为本公司股份之债权证) ;

(c) 董事根揪鲆榘(a)段之批准而配发及发行或同意有条件或无条件将予配发及发行 (不 论是根汗扇蚱渌蚨浞) 之股本面值总额,除根(i)於指定记录日期向本公 司股东按其当时持有之股份比例提呈发售股份之供股 (惟董事有权就零碎股权或就顾 及香港以外任何地区之有关法例或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定而产生 之任何限制或责任而作出其认为必要或恰当之取消权利或其他安排) ;