PDF《宿州市金鼎安全技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员...》

公告编号:2017-064

1 证券代码:836451 证券简称:金鼎安全 主办券商:国融证券 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年第 五次临时股东大会于

2017 年11 月2日审议并通过: (1)选举蔡长辉、代广渊、张凯丽、蒋萍、韩正廉为公司第二 届董事会非独立董事,任即三年,自公司

2017 年第五次临时股东大 会审议通过之日起计算. 上述董事蔡长辉、 代广渊、 张凯丽均为连任, 蒋萍、韩正廉为新任董事. (2)选举杨雪凌为公司第二届监事会监事,任期三年,自公司

2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算,杨雪凌与经

2017 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事武飞、 王柱组成第二届监 事会. 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共13,000,000 公告编号:2017-064

2 股,占公司股份总数的 100%,本次会议由董事长蔡长辉先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%. 反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年11 月2日召开第二届董事会第一次会议审议并通过: (

1 )选举蔡长辉先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至本届期满为止. 聘任蒋萍先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至本届期满为止. 聘任马捷女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至本届期满为止. 以上决议表决情况为: 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避. 会议通知于

2017 年10 月29 日以书面方式发出.本次会议应到 董事

5 人,实际出席会议并表决的董事

5 人.出席会议的全体董事共 同推举蔡长辉先生主持本次会议.

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2017 年11 月2日召开第二届监事会第一次会议审议并通过: 选举杨雪凌女士为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会 公告编号:2017-064

3 审议通过之日起至本届期满为止. 以上决议表决情况为: 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃杈、0 票回避. 会议通知于

2017 年10 月29 日以书面方式发出.本次会议应出 席监事

3 人,实际出席监事

3 人.出席会议的全体监事共同推举杨雪 凌女士主持本次会议.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事长蔡长辉先生持有公司股份 9,000,000 股,占公司股 本的 69.23%. 该任命董事代广渊先生持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.15%. 该任命董事张凯丽女士持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.15%. 该任命董事、总经理蒋萍女士持有公司股份 1,000,000 股,占公 司股本的 7.69%. 该任命董事韩正廉先生持有公司股份 0股, 占公司股本的0.00%. 该任命监事会主席杨雪凌女士持有公司股份 150,000 股,占公司 股本的 1.16%. 该任命监事武飞先生持有公司股份