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9 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年4月25 日 星期四 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

一、董事会会议召开情况 ( 一)上海宏达矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第十 七次会议的召开符合 《 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》 的有关规定. ( 二) 公司于

2019 年4月12 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通 知和会议资料. ( 三) 本次董事会会议于

2019 年4月23 日上午

10 时00 分在上海市浦 东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 楼21 层以现场结合通讯形式召 开并进行了表决. ( 四)本次董事会会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名. ( 五)本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持. 公司监事和高级 管理人员列席会议.

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案: ( 一)关于 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的议 案 根据 《 公司法》、 《 公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,董事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报告. 公司董事会各位董事认真总结

2018 年公司董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了 《 上海宏达矿 业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 二)关于 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年年度报告》及《上海宏达 矿业股份有限公司

2018 年年度报告摘要》的议案 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年年度报告》及《上海宏达矿业股份 有限公司

2018 年年度报告摘要》已经编制完毕,具体内容详见公司于上海证 券交易所网站( www.sse.com.cn) 同日披露的《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司

2018 年年度报告摘要》. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 三)关于 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》的 议案 根据上海证券交易所发布的《 关于做好上市公司

2018 年年度报告披露 工作的通知》、 《 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及其他规范 性文件及 《 公司章程》等有关规定,公司编制了 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度内部控 制评价报告》. 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司于上海 证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公司独 立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》. 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙)针对公司编制的 《 上海宏达矿业 股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》出具了 《 上海宏达矿业股份有限 公司内部控制审计报告》, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 ( www. sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公司内部控制审计报告》. 表决结果:同意