PDF《D359》

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0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 四)关于 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》 的议案 根据中国证券监督管理委员会发布的《 关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司股东大会议事规则》等文件的有关要求,公司独立 董事就

2018 年度的工作情况编制了《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年 度独立董事述职报告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站 ( www.sse. com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度独立董事述职 报告》. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 五)关于 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履 职情况报告》的议案 根据上海证券交易所发布的 《 关于做好上市公司

2018 年年度报告披露 工作的通知》、 《 上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及其他规 范性文件及 《 公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会编制了 《 上海宏 达矿业股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》, 具体内 容详见公司于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达 矿业股份有限公司

2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,获全体董事一致通过. ( 六)关于 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议 案 按照财政部颁布的 《 企业会计准则―― ―基本准则》和38 项具体会计准 则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规 定、以及中国证券监督管理委员会 《 公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15 号―― ―财务报告的一般规定》 (

2014 年修订)的披露规定,公司编制了 《 上海宏达矿业股份有限公司

2018 年度财务决算报告》. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,获全体董事一致通过. 此项议案尚需提交公司股东大会审议. ( 七)关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 根据中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 《 上海宏达矿业股 份有限公司

2018 年度财务报表及审计报告》,公司

2018 年度合并口径归属 于上市公司股东的净利润为 11,176,866.38 元(人民币,下同);

扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润为-22,768,672.21 元;

母公司

2018 年度产生的净利润为-229,043,101.84 元,加上年初未分配利润-1,496,922,121.94 元,报告期末,母公司累计未分配利润为-1,725,965,223.78 元. 根据中国证券监督管理委员会《 关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、 《 上市公司监管指引第

3 号―― ―上市公司现金分红》、 《 上海 证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期 末母公司累计未分配利润为负, 同时合并口径扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润亦为负,公司决定

2018 年度不进行现金分红,也不 进行资本公积金转增股本. 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司于上 海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)同日披露的 《 上海宏达矿业股份有限公 司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》. 表决结果:同意