PDF《易事特集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2012 年布局储能产业以来,在储能电站设备及能量管理系统方面不 断钻研和创新,掌握多项核心技术和专利,目前已形成成熟的针对源、网、荷不 同场景需求,开发出应用于发电侧、电网侧、用户侧和光储充一体化多能互补的 典型储能系统解决方案.随着公司智能微电网及储能业务的推广,加之随着能源 互联网时代的到来,公司的储能和微电网业务已成为公司新的利润增长点.

5、巩固轨交供电系统领域,稳步挖掘细分市场 公司持续深耕轨道交通供电系统解决方案多年,致力于轨道交通系列产品的 研发、产业化和技术服务,为客户提供全方位的 信号+通信+监控+配电 系统 的整体供电系统集成解决方案,基于公司研发部门多年的精心设计,反复改进和 打磨的技术平台,采用高效的IGBT整流/逆变技术、先进的DSP全数字控制技术、 智能化人机交互界面、强大的智能网络管理、先进的预警和故障隔离等技术,有 效的提升产品性能及可靠性,全系列产品历经高寒,高盐,高温,高湿,高风沙 等 五高 恶劣环境的考验.产品成功应用于美国夏威夷无人驾驶地铁项目、深 圳地铁、武广高铁、北京磁悬浮列车、海南岛环岛高铁、青藏铁路、兰新铁路、 莫斯科地铁、韩国首尔地铁、非洲首条现代化轻轨(埃塞俄比亚)等多个著名项 目,以及在深圳、广州、北京、上海、东莞,宁波,杭州,南宁,郑州、武汉、 成都等城市的地铁项目. 报告期内,公司参与为深圳地铁4号线三期工程、深圳地铁5号线三期工程,

6 深圳地铁10号线、合肥地铁3号线,呼和浩特地铁1号线,沈阳地铁9号线,宁波 地铁3号线,无锡地铁1号线南延线,佛山地铁2号线,成都地铁1号线三期工程等 提供 量身定做 的一整套UPS电源解决方案和EPS应急解决方案,为综合监控系 统等弱电设备提供不间断、无瞬变电源,保证了监控系统的实时性、稳定性和可 靠性,为线路的顺利开通保驾护航.

二、报告期内董事会会议情况 报告期内,公司共召开

18 次董事会会议,全体董事亲自或委托出席了全部 会议,具体情况如下: 序号 会议届次 会议召开 时间 会议审议议案 会议表决情 况1第五届董事会第十 四次会议

2018 年1月15 日

1、 《关于与参股公司共同为合作对象提 供担保的议案》

2、 《关于变更公司注册资本并修订公司<

章程>

的议案》

3、 《关于提议召开公司

2018 年第一次临 时股东大会的议案》 议案全部审 议通过

2 第五届董事会第十 五次会议

2018 年3月14 日

1、 《2017 年度总经理工作报告》

2、 《2017 年度董事会工作报告》

3、 《2017 年度财务决算报告》

4、 《关于公司会计政策变更的议案》

5、 《2017 年年度报告及其摘要》

6、 《关于

2017 年度利润分配预案的议 案》

7、 《2017 年度募集资金存放与使用情况 专项报告》

8、 《关于公司及子公司

2018 年度向银行 申请授信额度的议案》

9、 《关于使用自有资金购买理财产品的 议案》

10、 《关于

2018 年度接受关联方担保暨 关联交易的议案》

11、 《关于向控股........