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8 2019 年4月27 日 星期六 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-034 宁夏银星能源股份有限公司 七届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司 ( 以下简称公司)于2019 年4月15 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开七届十一次董事会会议的通知. 本次会议于

2019 年4月25 日以现场表决的方式召开. 本次会议应参加 会议的董事

9 人,实际参加会议的董事

9 人. 会议由董事长高原先生主 持,公司监事会

3 名监事和高级管理人员列席了董事会. 本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: ( 一) 审议通过 《 关于公司

2019 年第一季度报告全文及正文的议 案》. 具体内容详见于

2019 年4月27 日在 《 证券时报》 《 证券日报》 《 中国 证券报》 《 上海证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 宁夏银星能源股份有限公司

2019 年第一季度报告全文及正文》. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 二)审议通过了 《 关于会计政策变更的议案》. 根据财政部于

2017 年3月31 日颁布的 《 企业会计准则第

22 号-金 融工具确认和计量》、 《 企业会计准则第

23 号-金融资产转移》、 《 企业会 计准则第

24 号-套期会计》,2017 年5月2日财政部修订发布的 《 企业 会计准则第

37 号-金融工具列报》 ( 以上四项准则统称新金融工具准 则),公司自

2019 年1月1日起执行新金融工具准则并变更公司会计政 策. 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响. 公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发 布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更,变更后的会计 政策符合相关规定. 本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规和 《 公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东的权益,作为独立董事,同意公司本次会计政策变更. 公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布 的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更,变更后的会计政 策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本 次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整,对公司财务状况和 经营成果未产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况. 具体内容详见公司于

2019 年4月27 日在 《 证券时报》 《 证券日报》 《 中国证券报》 《 上海证券报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披 露的 《 关于会计政策变更的公告》. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 三)审议通过了 《 关于公司

2018 年经营业绩考核及高管年薪兑现 的议案》. 根据公司经营绩效考核管理办法的规定和

2018 年生产经营计划, 结合公司生产经营实际情况, 董事会审议通过了公司