PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会...》

公告编号:2018-060 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月20 日2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长龚晓科先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股 东大会召开的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 79,143,500 股,占公司有表决权股份总数的 46.56%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司大股东向公司建设工程项目提供设备采购、技术服 务暨关联交易的议案》 ;

1.议案内容:

2018 年7月,宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"凯添燃气"/"公司" ) 公告编号:2018-060 为完成在重庆市永川区来苏镇的页岩气井口 LNG 生产储备调峰一期工程 (以下简称 "LNG 调峰工程" ) , 将LNG 调峰工程的建设工作发包给宝塔国际石化工程技术有限公司(以下 简称"宝塔石化" ) ,由宝塔石化承包完成凯添燃气 LNG 调峰工程采购、施工及 PMC 项目 管理工作. 宝塔石化为完成 LNG 调峰工程承包建设工作,向凯添能源装备有限公司(以下简称 "凯添装备" )采购了 LNG 调峰工程项目中的 150000Nm?/d LNG 撬装液化装置,并由凯 添装备按照相关标准规范进行与 150000Nm?/d LNG 撬装液化设备有关的设计、制造、检验、试验、运输保护工作以及提供技术支持和售后服务. 针对前述交易, 凯添燃气与宝塔石化签订了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司页岩 气井口 LNG 生产储备调峰一期工程总承包合同》 , 宝塔石化与凯添装备签订了 《150000Nm ?/d LNG 撬装液化设备采购合同》 和 《附件一 150000Nm?/d LNG 撬装液化设备技术协议》 . 三份协议共同构成了凯添装备向凯添燃气的建设工程项目提供设备采购、 技术服务的交 易事实. 交易协议的主要内容: 1.2018 年7月3日,凯添燃气与宝塔石化签订了《宁夏凯添燃气发展股份有限公 司页岩气井口 LNG 生产储备调峰一期工程总承包合同》 ,由宝塔石化承包完成凯添燃气 LNG 调峰工程采购、施工及 PMC 项目管理工作,合同总价为 5,000 万元人民币.2018 年7月10 日、2018 年7月25 日、2018 年8月6日,凯添燃气分别向宝塔石化支付了

200 万元、300 万元、500 万元承包价款,合计 1,000 万元人民币. 2.2018 年7月7日,为完成 LNG 调峰工程承包建设工作,宝塔石化与凯添装备签 订了《150000Nm?/d LNG 撬装液化设备采购合同》及《附件一 150000Nm?/d LNG 撬装液 化设备技术协议》 ,约定宝塔石化向凯添装备采购 LNG 调峰工程项目中的 150000Nm?/d LNG 撬装液化装置,总价款为 2,980 万元人民币;

凯添装备按照相关标准规范进行与 150000Nm?/d LNG 撬装液化设备有关的设计、制造、检验、试验、运输保护工作,以及 提供技术支持和售后服务. 凯添能源装备有限公司是公司的第二大股东,截至