PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会...》

2018 年11 月20 日,凯添装备 持有公司 26.48%的股权,系公司的关联法人.公司实际控制人、董事长、总经理龚晓 科持有凯添装备 70%的股权,公司董事穆云飞持有凯添装备 30%的股权,并担任凯添装 备法定代表人、执行董事.本次交易构成关联交易. 公告编号:2018-060 2.议案表决结果: 同意股数 2,093,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 100%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东龚晓科、穆云飞回避表决.

(二)审议通过《关于补充确认公司向公司大股东采购成套装置暨关联交易的议案》 ;

1.议案内容:

2018 年9月,凯添燃气按凯添装备的工艺流程设计要求及指定设备和材料采购的 方式向凯添装备定制采购 5000Nm3/h 烷烃气脱硫及液化成套装置,采购金额为人民币

22000000 元. 凯添能源装备有限公司是公司的第二大股东,截至

2018 年11 月20 日,凯添装备 持有公司 26.48%的股权,系公司的关联法人.公司实际控制人、董事长、总经理龚晓 科持有凯添装备 70%的股权,公司董事穆云飞持有凯添装备 30%的股权,并担任凯添装 备法定代表人、执行董事.本次交易构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 2,093,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东龚晓科、穆云飞回避表决.

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 ;

1.议案内容: 根据公司业务发展情况, 本公司拟设立全资子公司重庆凯添能源化工设备有限公司 (暂定名,以工商登记机关核定为准) ,注册地为重庆市江津区,注册资本为人民币 2,000 万元. 具体内容详见公司于

2018 年12 月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 公告编号:2018-060 平台(www.neeq.com.cn)发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资设立全资 子公司的公告》 (公告编号:2018-056) . 2.议案表决结果: 同意股数 79,143,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 《宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议》 . 特此公告. 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2018 年12 月21 日