PDF《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2015年年度报告摘要》

公司股东不存在通过投资关系、 协议或者其他安排, 能够实际支配公司行为的情形. 综上,公司无控股股东、实际控制人.

三、管理层讨论与分析 3.1 商业模式 公司属于航空制造业, 处于产业链的中游. 主要业务是给飞机主机厂提供金属零件、 复合材料零件加工制造和部件装配.公司业务从种类上主要有金属材料零件数控加工, 碳纤维复合材料零件成型加工,部件装配和其他业务;

从业务来源上主要有军用飞机、 民用飞机和国际转包业务.公司掌握大型飞机零部件制造技术,为国内大飞机制造商提 供零部件的加工制造等,主要业务方式为来料加工,按加工工时赚取加工费,实现营业 收入和盈利.

1、生产模式 由于军工产品需求的计划性和定制化特征,驰达飞机"以销定产"根据客户订单, 合理安排生产.对于飞机零部件表面粗加工生产环节,驰达飞机将组织外包生产.

2、采购模式 公司目前零件加工业务都为来料加工,不论军机、民机还是国际转包,都是由主机 厂提供原料和毛坯件, 企业完成加工, 获取加工费收入. 由于航空产品对可靠性要求高, 生产组织管理体系严格,对原材料规格、品质和性能等有具体要求,通常不允许企业自 行采购原料,企业一般只采购一些辅料,如刀具、润滑剂等. 公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商,根据采购物品价格变动的情 况的不同采取不同的定价方式,针对价格变动小的产品,约定采用固定价格结算;

针对 价格变动大的产品,约定一定的核算方式.通常由定点供应商负责将刀具或辅料送至公 司,每次采购在采购完成后进行月结算.

3、销售模式 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

2015 年年度报告摘要 公告编号:2016-032 公司主要的业务来源于全国的各个飞机制造厂,主要客户是客户一,订单多数是由 各飞机制造厂考核企业加工能力和多年任务完成情况分派, 客户一外扩加工原因是自身 加工能力不足和降低成本的考虑,合作关系比较稳定. 公司的主要营销方式为两种:1. 通过参与各类军机与民机型号的研制与试飞,飞机 制造厂提供零件加工图纸,按要求加工完成后,验收并进行试用,经多次试飞使用产品 可靠性高耐久度强, 经过审批该机型进行批量生产, 公司纳入该机型的零件合格生产商, 基本在公司不出现产品质量问题的情况下,一般情况该部位的零件都由公司生产,客户 的粘度和稳定性都较高.2. 因飞机型号产量需求的提高或其他零件的质量原因,飞机 制造厂会将分部加工指标分派给部分优秀和稳定的合格供应商以缓解生产压力. 公司借 此承揽部分型号飞机零件的生产指标,以切入该飞机型号零件生产加工供应商名录.

4、盈利模式 公司在测算的科研、生产、开发等综合成本基础上,上浮合理的利润空间,确定销 售价格,以获取合理的利润. 3.2 报告期内经营情况回顾 面对国防战略的调整和错综复杂的国际环境,中国航空制造行业主动适应经济发展 新常态,总体实现了良好发展,行业整体运行平稳增长.航空武器装备取得"井喷式" 发展,以大型运输机为代表的一批具有世界先进水平的重大装备项目横空出世,震撼世 界、振奋人心;

以"C919" 首架机总装下线,民用航空基本形成了由中型运输机、涡 桨支线飞机、通用飞机、直升机及其系统配套构成的产品体系. 利用这一大好形势,公司积极开发新产品和新工艺,不断扩大产品线,提升产品质 量,让客户满意.强化管理,自主开发设备管理软件,用技术手段挖掘潜力,努力降低 成本,提升市场竞争力.积极布局飞机维修、无人机制造、部件装配业务,积攒腾飞势 能.借助公司在"新三板"挂牌之机,整合研发、生产、销售、管理等各个环节资源, 提升公司整体生产经营水平,提高生产效率和效益,尽最大努力占有市场,消减因竞争 激烈、部分飞机定型量产而导致的价格下降等不利因素,在继续保持收入高速增长的情 况下,经营利润略有下降. 报告年度实现销售收入 6,599.57 万元, 较上年同期增长 48.13%, 营业成本 4,193.97 万元,较上年同期增长 108.29%,实现利润总额 800.53 万元,较上年降低 42.834 %, 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司