PDF《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:834913 证券简称:驰达飞机 主办券商:国泰君安 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日9:00-10:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所王军、郝清律师

(七)会议地点 公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届董事会第七次会议决议公告》 .

(二)审议《公司

2019 年度财务预算报告》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届董事会第七次会议决议公告》 .

(三)审议《关于公司

2018 年度利润分配》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届董事会第七次会议决议公告》 . 公告编号:2019-007

(四) 审议 《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届董事会第七次会议决议公告》 .

(五)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届董事会第七次会议决议公告》 .

(六)审议《2018 年年度董事会工作报告》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届董事会第七次会议决议公告》 .

(七)审议《2018 年年度监事会工作报告》议案 具体内容详见

2019 年4月19 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn ) 《西安驰达飞机零部件制造股份有限公 司第二届监事会第三次会议决议公告》 .