PDF《西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会...》

1 股票简称:西飞国际 股票代码:000768 公告编号:2009-021 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议通 知于二九年四月十日以书面通知方式发出,于二九年四月二十二 日在西安市阎良区西飞集团公司

353 号办公楼第一会议室现场召开,应出 席董事十六名, 实际出席董事十三名. 董事长孟祥凯因公出差未出席会议, 书面委托董事杨毅辉代为出席并主持会议;

董事王广亚因公出差未出席会 议,书面委托董事梁超军代为出席并行使表决权;

董事罗阳因公出差未出 席会议,书面委托董事尚喜林代为出席并行使表决权.监事张力、刘巍、 柴有民,总经理蒋建军、副总经理雷阎正、财务部总经理罗继德、保荐机 构光大证券股份有限公司保荐人魏贵云、程刚列席了会议. 会议的通知、召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》及《公司董事会 议事规则》等法律、规章的规定. 受董事长孟祥凯委托,会议由董事杨毅辉主持. 会议听取了总经理蒋建军关于 《2009 年第一季度生产经营情况报告》 ;

听取了控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司("西飞铝业公司")铝 锭采购协议执行情况的报告.

2 会议针对西飞铝业公司执行铝锭采购协议未能按期收回剩余预付款 事项,进行了认真的讨论,对经理层提出如下要求:

一、责成西飞铝业公司指定专人负责,加强与山西振兴集团有限公司 沟通,进一步摸清该公司的资产状况,认真评估回收预付款的风险,制定 切实可行的解决方案,采取积极、主动、果断措施,确保剩余预付款的回 收.

二、结合铝锭采购协议执行情况,查找问题,总结教训,举一反三, 对公司的内部控制制度进行检查落实,促进和加强对控股子公司的管理.

三、认真履行信息披露义务,及时回复证券监管部门的问询,主动将 整改情况及时向中国证券监督管理委员会陕西监管局和深圳证券交易所 报告. 会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《2009 年第一季度报告》 会议审议通过了公司

2009 年第一季度报告全文及摘要. 本公司董事会及其董事保证公司

2009 年第一季度报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票.

二、通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意将公司经营范围取消"大中型综合游乐设施业务" . 变更后经营范围为: "飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维3修、改装、销售、服务及相关业务;

航空及其它民用铝合金系列产品和装 饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务;

进出口加 工业务;

机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售以及技术服务;

城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务;

技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务;

电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务. " 同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票. 本议案尚需提交公司