PDF《西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会...》

2009 年第二次临时股东大会审议批准.

三、批准《关于签订运输服务关联交易协议的议案》 同意公司与西安飞机工业(集团)运输有限公司签订《运输服务关联 交易协议》 . 在审议和表决上述议案时,关联董事孟祥凯、王向阳、胡富伦、杨毅 辉、梁超军、尚喜林进行了回避,由10 名非关联董事进行表决. 同意:10 票,反对:0 票,弃权:0 票. 本议案尚需提交公司

2009 年第二次临时股东大会审议批准. (详见同日公告的《关于签订运输服务关联交易协议的公告》 .)

四、通过《关于委派西飞国际航空制造(天津)有限公司董事、监事 的议案》 同意委派蒋建军、雷阎正、张延魁、韩一楚、高晔五人为西飞国际航 空制造(天津)有限公司第一届董事会董事.

4 同意委派赵广春、罗继德二人为西飞国际航空制造(天津)有限公司 第一届监事会监事,与职工监事共同组成监事会. 同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票. 西安飞机国际航空制造股份有限公司 董事会二九年四月二十四日