PDF《山东胜利股份有限公司董事会 关于合资设立山东胜嘉石油天然...》

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2011-042 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于合资设立山东胜嘉石油天然气有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

风险提示

1、 公司看好天然气行业未来的发展前景,项目盈利需要一定阶段的培育 期,短期内预计对公司财务状况影响较小,公司重视其长期投资价值;

2、 该项目未来的发展将受国家政策、能源替代等综合因素的影响.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 山东胜利股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )之全 资子公司山东利华晟能源有限公司(以下简称 利华晟能源 )与山 东亿嘉置业有限公司(以下简称 亿嘉置业 ) 拟合资设立山东胜 嘉石油天然气有限公司(暂定名,以下简称 合资公司 ),在山东 济宁市高新区本公司所属的工业园内共同合作建设加油加气站. 双方 拟以货币资金共同出资人民币

1000 万元设立合资公司,双方分别出 资500 万元,各占合资公司 50%的股权. 本次交易未构成关联交易,也并未构成重大资产重组.

2、董事会审议情况 公司于

2011 年12 月5日召开六届十九次董事会会议, 会议以全 票赞成审议通过了上述事项. 公司独立董事均表示赞成意见.

3、根据公司《章程》及相关规则规定,此次投资事项在公司董 事会的审批权限内,无须提交股东大会审议.

二、 合作方介绍 合作方名称:山东亿嘉置业有限公司 法定代表人:宋继波 注册资本:1000 万元 注册号:370800228091745 经营范围: 房地产开发、建筑工程施工、水电暖安装、物业管 理、室内外装饰工程、天然气输配管道安装、压缩天然气加气站建 设;

压缩天然气、液化天然气项目投资;

天然气设备安装技术服务 咨询;

压缩天然气的技术培训及咨询;

燃气具销售. 交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面不具有关联关系.

三、 投资标的基本情况

1、拟合资公司基本情况 双方均以现金方式投资入股, 在山东设立山东胜嘉石油天然气有 限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称 合资公司 ),注 册资金

1000 万元,利华晟能源出资

500 万元,占50%股权,亿嘉置 业出资

500 万元,占50%股权.

2、合资公司经营规划 双方拟在济宁市高新区山东胜利股份有限公司所属的工业园内 选择合适地块,租赁给双方共同出资成立的合资公司,建设加油加气 站2座.油源、气源由亿嘉置业负责协调提供.

四、合作意向书主要内容

(一)合作原则 按照 资源共享、优势互补、互惠互赢、共同发展 的原则建立 以股权为纽带,以双赢为目标的合作关系,更好地发挥双方在油源、 气源、 土地等方面的优势, 共同合作建设加油加气站, 实现互利共赢.

(二)关于成立合资公司

1、关于合资公司治理结构 合资公司董事

5 名,其中利华晟能源

3 名,亿嘉置业

2 名.董事 长由利华晟能源委派,总经理由亿嘉置业推荐.董事长为公司法定代 表人.公司不设监事会,双方各委派监事

1 人,列席董事会.

2、关于合资公司经营管理 加油加气站经股东会批准后,可委托第三方经营管理,则双方不 另行派驻管理人员,亿嘉置业推荐的总经理则改为副董事长.如自行 经营,则一名副总经理、财务总监由利华晟能源推荐,总经理、一名 副总经理、财务经理由亿嘉置业推荐,由合资公司董事会聘用.