PDF《山东胜利股份有限公司董事会 关于合资设立山东胜嘉石油天然...》

3、关于合资公司成立前相关费用的认可 合资公司挂牌前,双方因合资公司成立、挂牌或者项目立项审批 投产所进行的一切投入经过审计确认, 董事会批准后计入合资公司成 本.

(三)合资双方的权利及义务

1、利华晟能源负责提供

2 座加油加气合建站建设所需土地,租 赁给合资公司使用,土地租金以市场实际租赁价格为准.

2、亿嘉置业负责提供加油加气合建站运营所需的油源、气源, 其中成品油价格按亿嘉置业原始进货价加运输费执行,天然气价格 (享受亿嘉置业参股的济宁中石油昆仑天然气利用有限公司的天然 气内部优惠价) 不高于济宁昆仑天然气利用有限公司加气站内部结算 价,并确保供应.

3、双方共同负责利用在当地多年的政府资源优势,协调合资公 司办理项目审批手续,包括立项、建设、消防、安监、技术监督等手 续的批复.

4、因一方原因给另一方带来损失的,责任方承担赔偿责任.

5、合资公司成立后的所有权利和义务,以公司章程规定的内容 为准.

6、双方约定在具备条件的前提下,将按照相同模式由合资公司 继续开展此类业务.

(四)生效条件及其他 双方授权代表签字并盖章后生效. 未尽事宜,另行协商解决.

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的 本公司在本届董事会成立之初即确立了 以生物农化为一体,以 投资和地产为两翼 的发展战略,此次设立合资公司为公司投资战略 的一部分. 董事会认为, 节能减排、低碳环保 是中国经济与社会发展的 必由之路,也是 十二五 规划纲要所强调的重要内容.国家对节能 减排的严格要求使天然气等清洁能源的市场需求增加, 因而天然气加 气站具有良好的发展前景.

2、对外投资的资金来源 本次公司对外投资所需资金为公司自有资金.

3、存在的风险 (1)公司看好天然气行业未来的发展前景,项目盈利需要一定 阶段的培育期,短期内预计对公司财务状况影响较小,公司侧重长期 投资价值. (2)该项目未来的发展受国家政策、能源替代等综合因素的影 响.

4、对公司的影响 公司看好天然气行业未来的发展前景, 此次投资有利于优化公司 产业结构,实现公司资源的充分利用.该项目需要一定的培育期,预 计短期内对公司财务状况不构成重大影响,公司看重长期投资价值.

六、其他说明 无其他说明事项.

七、备查文件

1、公司董事会会议决议;

2、合作方营业执照复印件;

3、合作协议书;

4、独立董事意见书. 特此公告. 山东胜利股份有限公司董事会 二O一一年十二月六日 ........