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2018 年年度股东大会的正常秩序和议事 效率,现就有关出席会议的注意事项通知如下:

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记 出席股东大会的各位股东请准时出席会议.

2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和 遵守规则.对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告 有关部门处理.

4、股东大会设 股东代表发言 议程,股东要求发言,经大会主持人许可,始得 发言或提出问题.每位股东发言时间不宜超过五分钟.大会表决时,将不进行发言. 依照公司章程规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案,需要进 行 提案登记 ,否则在发言时不得提出新的提案.

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问 题.

6、大会表决采用记名方式投票表决,由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点.

7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数,将 赞成 、 反对 和 弃权 的股份数输入电脑,统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股 数之比的百分数. 中国高科集团股份有限公司

2019 年5月15 日2018 年年度股东大会会议资料

5 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,中国高科集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,认真履行股东大会赋予的 职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展.现将董事会工作汇报如下:

一、2018 年度公司经营情况 报告期内,公司董事会按照年初制定的预算目标和任务,积极开展各项工作.2018 年公司实现营业收入 10,772.10 万元,归属于上市公司股东的净利润 183.35 万元.公 司以合规经营为发展基础,从强化内控、夯实主业、战略升级等方面不断优化公司经营 发展.

1、内生外延相结合,稳步布局教育领域 在教育业务方面,公司以职业教育领域为战略方向,整合多渠道资源,采取外延并 购与内生增长配合、 资本运营与实业发展并重的实施路径, 稳步推进教育业务发展布局.

2018 年,公司实现教育业务收入 5,533.45 万元,占公司总营业收入的 51.37%. 公司通过内生和外延两条路径布局教育服务、教育内容、教育科技、教育装备等多 个业务领域. 外延并购方面,报告期内公司完成了对广西英腾教育科技股份有限公司(以下简称 英腾教育 )51%股权的收购.2018 年,英腾教育在积极提升传统医学教育业务的基 础上,进一步拓展和探索了公共应急救护型产品等多元化的发展方向,以及细分领域的 纵深发展,实现了业绩的良好增长,2018 年度英腾教育实现营业收入 5,275.44 万元, 净利润 2,551.15 万元. 内生业务板块, 全资子公司高科江苏教育发展有限公司与高科国融江苏教育科技有 限公司协同配合,积极整合以股东高校为代表的国内外优质教育资源尤其是高等教育、 职业教育的相关资源,不断拓展市场渠道,逐步探索出内生业务发展的路径和模式,以 专业共建业务作为主线,面向 G 端、B 端客户开展业务.子公司深圳高科国融教育信息 技术有限公司立足于中国教育信息化领域,以智慧教育一体化建设为目标,积极探索采 用先进技术推进教育改革和发展,协助各类教育组织和机构提升管理水平,并提供智慧