PDF《BOLINA HOLDING CO., LTD. 航标控股有限公司》

(iv)建议增加法 定股本之进一步详情;

及(v)股东特别大会召开通告之通函将於2018年2月1日 (星期四) 或之前寄发予股东.

3 待独立股东於股东特别大会上批准供股后,载有关於 (其中包括)供股之进一 步资料 (包括接纳供股股份之资料)以及有关本集团之其他资料之章程、暂定 配额通知书及超额申请表格,预期於2018年3月9日 (星期五)或之前寄发予合 资格股东.章程将寄发予除外股东,仅供彼等参考. 本公司股东及潜在投资者务须注意,供股须待 (其中包括)包销协议成为无条 件且包销商并无根涮蹩 (有关概要载於 「撤销及终止包销协议」 一节) 终止 包销协议后方可作实.因此,供股未必会进行. 建议任何拟转让、出售或购买股份及或未缴股款供股股份之任何股东或其他 人士於买卖股份及或未缴股款供股股份时应审慎行事.任何人士如对本身之 状况或将予采取之行动有任何疑问,务请谘询本身之专业顾问.於本公告日期 至供股之所有条件获达成日期 (及包销协议项下包销商的终止权终止之日期) 期间买卖股份或未缴股款供股股份之任何股东或其他人士,将相应承担供股可 能不会成为无条件或可能不会进行之风险. 建议供股 董事会建议筹集所得款项总额不少於约217.20百万港元 (扣除开支前) (假设於记 录日期或之前并无进一步发行或购回股份)及不多於约217.44百万港元 (扣除开 支前) (假设於记录日期或之前并无进一步发行或购回股份 (不包括因悉数行使 尚未行使之购股权而发行股份) ) ,方法为按认购价每股供股股份0.0850港元按 於记录日期每持有一(1)股股份可获发两(2)股供股股份之基准配发及发行不少於 2,555,236,440股供股股份及不多於2,558,136,440供股股份. 发行数 供股基准 : 於记录日期每持有一(1)股股份可获发两(2)股供股股 份 认购价 : 每股供股股份0.0850港元 於本公告日期 已发行股份数目 : 1,277,618,220股股份

4 供股股份数目 : 不少於2,555,236,440股股份 (假设於记录日期或之前 并无进一步发行或购回股份) 及不多於2,558,136,440 股股份 (假设於记录日期或之前并无进一步发行或 购回股份 (不包括因悉数行使尚未行使之购股权而 发行股份) ) 供股完成后 已发行股份数目 : 不少於3,832,854,660股股份及不多於3,837,204,660 股股份 将筹集之款项 (扣除开支前) : 不少於217.20百万港元及不多於217.44百万港元 於本公告日期,本公司有1,450,000份尚未行使购股权,赋予购股权持有人兑换为 1,450,000股购股权股份的权利.除上述购股权外,本公司并无赋有任何可认购、 转换或交换为股份之权利之其他已发行惟尚未行使可换股证券、购股权或认股权 证. 假设於记录日期或之前并无发行或购回股份,建议根┕芍蹩钤荻ㄅ浞⒅ 股股份总数相当於本公告日期已发行股份总数之200.00%,并将相当於经供股扩 大之已发行股份约66.67%. 假设於记录日期或之前所有尚未行使购股权获悉数行使及购股权股份朔⑿, 且於记录日期或之前本公司概无发行或购回其他股份,建议根┕芍蹩钤荻 配发之供股股份总数相当於本公告日期已发行股份总数之200.23%,并将相当於 经供股扩大之已发行股份约66.67%. 认购价 供股股份的认购价为每股供股股份0.0850港元,须於接纳相关供股股份暂定配额 及或未缴股款供股股份承让人申请供股股份时悉数缴足. 认购价较: (1) 股份於最后交易日在联交所所报之收市价每股0.1130港元折让约24.78%;