PDF《云南云维股份有限公司》

1 证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2008-016 云南云维股份有限公司 控股子公司云南大为制焦有限公司对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员 (在此发表异议声明的除外) 保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、对外投资、关联交易内容:云南大为制焦有限公司(简称 大为制焦 )拟出 资与云南煤化工集团有限公司(简称 煤化集团 ) 、云南东源煤电股份有限公司(简称 东源煤电 ) 、泸西县云鹏能源投资有限公司(简称 云鹏能源 )共同组建云南 泸西大为焦化有限公司.

2、云南泸西大为焦化有限公司首期注册资本金为 24,500 万元,大为制焦现金出 资10,000 万元,占注册资本金的 40.8163%.

3、大为制焦与煤化集团、东源煤电存在关联关系,本公司董事会在审议该议案 时,关联董事回避了表决. 该议案提交本公司

2008 年第一次临时股东大会审议时,关联股东煤化集团、云 南云维集团有限公司(简称 云维集团 )将回避表决.

一、对外投资、关联交易概述

1、对外投资的基本情况、关联交易概述:大为制焦是本公司的控股子公司,本 公司合计持有其 96.36%股份, 根据大为制焦大力发展煤焦化产业的发展战略, 大为制 焦与煤化集团、东源煤电、云鹏能源达成协议,共同出资组建云南泸西大为焦化有限 公司.具体出资情况为: 云南大为制焦有限公司现金出资 10,000 万元,占注册资本金的 40.8163%;

云南煤化工集团有限公司现金出资 8,000 万元,占注册资本金的 32.6531%;

云南东源煤电股份有限公司现金出资

4500 万元,占注册资本金的 18.3673%;

泸西县云鹏能源投资有限公司现金出资

2000 万元,占注册资本金的 8.1633%.

2 煤化集团是本公司实际控制人、 东源煤电是本公司实际控制人煤化集团的控股子 公司,因此,大为制焦与煤化集团、东源煤电的共同投资行为构成关联交易.

2、 本公司

2008 年7月28 日召开的四届董事会二十九次会议,

9 名董事均出席会 议,3 名监事及高级管理人员列席会议,与会

6 名关联董事回避表决,3 名非关联独 立董事以全票审议通过了 《公司关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南 泸西大为焦化有限公司的议案》 并出具了独立董事意见, 同意将该议案提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议.

二、投资协议主体的基本情况、关联方介绍

1、云南煤化工集团有限公司 住所:云南省昆明市东风东路

118 号 法定代表人:赵孟云 注册资本:157,000 万元 成立日期:2005 年8月29 日 经营范围: 煤炭加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的各项资产经 营(涉及专项审批的凭许可证开展经营). 煤化集团是本公司实际控制人,持有公司控股股东云维集团 65.01%的股权,直 接持有本公司股份 56,282,750 股,占公司总股本 19.40%.因此,煤化集团也是大为 制焦的实际控制人,存在关联关系.

2、云南东源煤电股份有限公司 住所:曲靖市麒麟区东星中路 法定代表人:李联注册资本:541,351,500 元 成立日期:2007 年03 月14 日 经营范围;

煤炭开采及煤炭经营、煤矸石自备电厂的发、供电、煤炭液化(仅限 于下属证照齐全的羊场、后所、兴云、恩洪、圭山、田坝、一平浪煤矿及所属单位经 营)洗选、加工、运输、销售;