PDF《深圳市金证科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告》

股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2016-028 深圳市金证科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易公告 重要内容提示: 1.

关联交易情况:公司近期以人民币

2000 万元购买山东晶芯所 持有的 银座集团超市门店基础照明节能改造项目 所形成的三年 (2016 年3月-2019 年2月)节能效益分享权. 2.本次投资行为在公司董事会审批权限内, 无需提交股东大会审 议通过.

一、关联交易概述 1.关联交易的主要内容 为了推进公司与山东晶芯节能技术有限公司(以下简称 山东晶 芯 ) 节能领域密切合作, 发挥各自的优势, 按照合同能源管理 (EMC) 方式进行市场开发和推广,实施,运维达到共享收益的目标.公司近 期以人民币

2000 万元购买山东晶芯所持有的 银座集团超市门店基 础照明节能改造项目 所形成的三年(2016 年3月-2019 年2月)节 能效益分享权. 2.本公司与山东晶芯关系的说明 金证股份持有山东晶芯股份

150 万股,持股比率 11.54%;

深圳 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 市金智创投资合伙企业(有限合伙) (以下简称 金智创 )持有山 东晶芯股份

150 万股,占股比率 11.54%;

金证股份副总裁吴晓琳持 有金智创

400 万股,占股比率 40%,并兼任山东晶芯董事,金证股份 与山东晶芯存在关联关系.根据上海证券交易所股票上市规则,本次 对外投资属于关联交易. 3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组. 4.本次对外投资事项已在公司第五届董事会

2016 年第二次会议 审议通过,公司

7 位董事一致同意本次投资.本次投资行为在公司董 事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过.

二、关联方介绍

(二)关联方基本情况 名称:山东晶芯节能技术有限公司 成立日期:2012 年4月18 日 企业性质(类型) :其他有限责任公司 注册地:山东省济南市高新区舜华路

1 号齐鲁软件园

6 号楼(创 业广场 D 座)二层 A204 房间 主要办公地点: 山东省济南市高新区舜华路

1 号齐鲁软件园

6 号楼(创业广场 D 座)二层 A204 房间 法定代表人:倪进凯 注册资本:1300 万元人民币 主营业务:照明系统、暖通空调系统、给排水系统、电气技术设 备的节能技术研究推广、技术咨询、技术服务,及相关产品的采购与 销售、进出口业务;

新能源的技术研究推广、技术咨询、技术服务;

节能项目的设计与施工,节能项目的合同能源管理;

城市及道路照明 工程施工;

货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制的项目除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 山东晶芯主要股东及各自持股比率: 股东名称 出资额 出资比例 上海悦光照明科技有限公司

600 万元 46.15% 上海九地投资管理有限公司

400 万元 30.77% 深圳市金证科技股份有限公司

150 万元 11.54% 深圳市金智创投资合伙企业(有限合 伙)

150 万元 11.54% 小计

1300 万元 100% 山东晶芯主要财务情况如下: (单位:万元) 项目

2015 年度(未经审计) 营业收入 2173.68 营业利润 327.73 利润总额 327.67 净利润 326.62 总资产 6523.95 负债合计 5663.82 所有者权益 860.13