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2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名任职单位 职务赵经彻 兖矿集团有限公司 董事局主席 王邦君 兖矿集团有限公司 董事局副主席 莫立崎 兖矿集团有限公司 董事局常务副主席、党委书记 许天恩 兖矿集团有限公司 副总会计师 杨家纯 兖矿集团有限公司 董事局董事 孟宪昌 兖矿集团有限公司 监事,党委副书记 肖述章 兖矿集团有限公司 监事,纪委书记 钱秀兰 兖矿集团有限公司 监事 徐新民 兖矿集团有限公司 监事

(二)年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬实行岗位技能工资制,年度报酬 总额包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等. 董事、监事报酬由股东大会批准. 公司设立两名独立非执行董事,独立非执行董事的酬金为非独立董事酬金 人均水平 0.5 至1.2 倍. 公司董事、监事和高级管理人员本年度酬金总额为 1,341 千元,报酬金额 最高的前三名董事的报酬总额为

239 千元;

报酬金额最高的前三名经理层人员 的报酬总额为

169 千元.独立董事管维立报酬为

58 千元,罗坚明报酬为

70 千 兖州煤业股份有限公司

2001 年年度报告

9 元. 公司现任董事、监事和高级管理人员共

25 人,均在本公司领取报酬.公司 董事、监事和高级管理人员的报酬区间如下:

30 千元以下为

9 人;

30 千元以上至

60 千元以下为

1 人;

60 千元以上

15 人.

(三)员工情况 截止

2001 年12 月31 日,本公司员工总数为 23,689 人,其中管理人员 1,765 人,工程技术人员

711 人,生产人员 18,656 人,其他辅助人员 2,557 人. 公司员工中具有大专及大专以上学历的人员占员工总数的 15.0%;

具有中 等(包括中专、高中、技校)学历的人员占员工总数的 43.2%;

初中及以下学 历的人员占员工总数的 41.8%. 兖州煤业股份有限公司

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五、公司治理结构

(一)公司治理情况 公司自上市以来,严格按照《公司法》 、 《证券法》 、证监会有关规定、上交 所《上市规则》等法规文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构.主要体 现在以下几个方面: 关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东与大股东 享有平等地位和充分行使自己的权力;

严格按照《上市公司股东大会规范意见》 的要求召集、召开股东大会;

公司关联交易公平合理,按 公开、公平、公正 的原则,及时准确地对关联交易事项予以充分披露,按照监管要求进行表决;

认真接待股东来访和来电咨询,建立了公司网站,保持与股东有效的沟通渠道;

公司

2002 年3月4日召开第二十次董事会会议,通过了章程修正案,将提交临 时股东大会批准. 关于控股股东与上市公司:控股股东通过股东大会依法行使出资人权利, 没有干涉公司决策和生产经营活动;

公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到相互独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,确保 公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出. 关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事;

董事会人数和人员构成符合法律、法规、公司章程要求;

公司董事能够以认真 负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,严格按照法律法规要求行使职 权,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;