PDF《兖州煤业股份有限公司》

建立了独立董事 制度;

制定了《董事会议事规则》 ;

公司正就设立董事会专门委员会进行论证和 研究. 关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规、公司 章程的要求,设立了职工监事;

制定了《监事会议事规则》 ;

公司监事认真履行 自己的职责,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职 责的合法合规性进行有效监督. 关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;

经理人员的聘任公开、透明, 符合法律法规的规定. 关于利益相关者:公司充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、 消费者、社区等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展. 关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书和授权代表开展信息........