PDF《2018年度董事会工作报告 2018年度监事会工作报告》

1 C 非执行董事: 陈飞虎先生 (董事长) 胡绳木先生 (副董事长) 李 奕先生 刘宝君先生 执行董事: 刘光明先生 孟令宾先生 独立非执行董事: 刘朝安先生 卢敏霖先生 余顺坤先生 中国注册办事处: 中国北京市石景山区 八大处路49号院 4号楼6层6197 中国总办事处: 中国北京市 西城区 广宁伯街9号 邮编:100033 香港主要营业地点: 香港湾仔 皇后大道东248号 阳光中心40楼 致各位股东: 2018年度董事会工作报告 2018年度监事会工作报告 2018年度独立核数师报告及经审核财务报告 2018年度财务决算报告 2019年度财务预算方案 2018年度利润分配方案 续聘2019年度境内外会计师事务所及其报酬 2019年度经营投资计划报告 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供以下议案的进一步资料,以供 阁下就将於股东周年大会上提呈的有关 事项的决议案投赞成或反对票时,可作出知情决定: * 仅供识别 C

2 C 一. 2018年度董事会工作报告;

二. 2018年度监事会工作报告;

三. 2018年度独立核数师报告及经审核财务报告;

四. 2018年度财务决算报告;

五. 2019年度财务预算方案;

六. 2018年度利润分配方案;

七. 续聘2019年度境内外会计师事务所及其报酬;

及八. 2019年度经营投资计划报告. 一. 关於2018年度董事会工作报告的议案 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年度董事会工作报告.董事会工作 报告全文载於2019年4月29日刊载的本公司年报内. 二. 关於2018年度监事会工作报告的议案 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年度监事会工作报告.监事会工作 报告全文载於2019年4月29日刊载的本公司年报内. 三. 关於2018年度独立核数师报告及经审核财务报告的议案 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年度独立核数师报告及本公司经审 核财务报告.独立核数师报告及经审核财务报告全文载於2019年4月29日刊载的本公司年 报内. C

3 C 四. 关於2018年度财务决算报告的议案 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准根泄峒谱荚蚣肮驶峒谱荚蛏 核的2018年度财务决算报告.根泄峒谱荚蚣肮驶峒谱荚,本公司2018年公司合 并财务报表实现营业收入为人民币831,940.60万元;

其他收入和其他收益净额为人民币 26,960.00万元;

经营费用为人民币480,384.80万元;

实现经营利润为人民币378,515.80万元;

归属於母公司所有者的利润为人民币120,927.90万元. 五. 关於2019年度财务预算方案的议案 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2019年度财务预算方案.财务预算方案 乃参考本公司的历史业绩、2019年的发展目标及价值最大化原则编制. 六. 关於2018年度利润分配方案的议案 於股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年度利润分配方案. 根泄胤伞⒎ü妗⒄鲁桃约捌渌泄匚募墓娑,董事会建议向於2019年7月10日 (星 期三) 名列本公司股东名册的股东分派现金股利共计人民币145,474,020.00元 (税前) ,每股派 发人民币0.02元现金股利 (税前) ( 「末期股息」 ) .所派末期股息将以人民币计值和宣布,其中 内资股股东以人民币支付、H股股东以港元支付,港元汇率以宣布派发股利之日前五个工 作日中国人民银行公布的汇率中间价的平均值折算.末期股息将於2019年8月20日 (星期二) 或之前进行派发.末期股息须待股东在股东周年大会上批准后,方可作实. 此外,本公司将於2019年7月5日 (星期五) 至2019年7月10日 (星期三) (包括首尾两日在内) , 暂停办理股份过户登记手续.为符合资格收取末期股息,本公司H股持有人最迟须於2019 年7月4日 (星期四) 下午四时三十分前将股份过户文件连同有关股票送呈本公司H股证券登记 处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716 号铺. C