PDF《公司管治报告书》

公司管治报告书 公司管治常规 公司管治是董事局全体成员的集体责任,董事局深信良好 的公司管治为公司奠定适当管理的基础,以符合所有持份 者的利益.

因此,董事局持续努力不懈为公司识别和落实 应采纳的最佳常规. 本报告阐述公司所采纳的公司管治最佳常规,并加以说明 公司如何应用 《上市规则》 附录14的 《企业管治守则》 ( 「守则」 ) 的各项原则. 遵守 《企业管治守则》 在截至2017年12月31日止年度内,公司已遵守守则. 根凰⒊龅闹敢GL 73-14并参考了联交所於2016 年1月发出的建议,公司内部审核部自2017年开始审阅公 司的持续关连交易及有关的内部监控程序.内部审核部基 於年内所作的检视,认为公司制定的内部监控程序是足够 及有效的,并就此向公司的审核委员会作出汇报,以协助 公司的独立非执行董事对公司2017年内的持续关连交易作 出年度检讨及确认. 公司持续关注公司管治方面的发展,以确保在不断演变的 商业及监管环境下,公司的公司管治体系仍然恰当和稳 健,兼且符合持份者的期望.公司支持联交所於2017年11 月在一份名为「有关检讨 《企业管治守则》 及相关 《上市规 则》 条文」 的谘询文件中提出的建议,当中包括将现行董事 局成员多元化的守则条文提升为 《上市规则》 条文,并要求 在 「企业管治报告」 中披露提名政策及扩阔评估非执行董事 的独立性时应考虑的因素.在等待公布谘询意见之前,公 司正因应将推出的新要求作出准备.

115 董事局 整体业务管理 董事局负责管理公司的整体业务.根鲁滔冈蚣岸戮植赡傻墓娉,董事局授权执行委员会管理公司的日常事务,而其 本身则专注处理可影响公司整体策略政策、公司管治、财务及股东的事项,其中包括财务报表、派息政策、会计政策的重 大修改、每年营运预算、若干重要合约、未来发展策略、重大融资安排及重大投资、公司管治职能、风险管理及内部监控 系统、库务政策及票价结构. 以下为公司的管治架构图: 附注: 1. 所有董事局委员会均获提供充足资源以履行其职责及 (如有需要) 可寻求独立专业意见,以协助他们履行其责任,有关费用将由公司负责.各委员会的职权 围已登载於公司网站(www.mtr.com.hk)及联交所的网站. 2. 根菊鲁滔冈蚣岸戮植赡傻墓娉,董事局授权执行委员会负责公司业务的日常管理;

及由行政总裁 (在其他11名执行总监会成员的辅助下) 领导. 3. 主要业务/ 职能管理委员会列载於本年报第128页. 董事局 工程委员会 企业责任 委员会 薪酬委员会 风险委员会 审核委员会 提名委员会 业务/职能管理委员会 附注3 执行委员会 附注2 附注1

116 董事局及执行总监会成员 於2017年出席会议和培训之记录 出席会议 董事局会议 董事局委员会会议 2017周年 成员大会 培训? 定期会议 特别会议 私人会议 审核 委员会 提名 委员会 薪酬 委员会 工程 委员会 风险 委员会 企业责任 委员会 会议总次数

7 2

1 4

2 4

5 5

2 1 董事局成员 非执行董事 马时亨教授(1) (主席) 7/7 2/2 1/1 2/2 4/4 2/2C 1/1 √ 刘怡翔(2) (财经事务及库务局局长) 2/4 不适用 0/1 不适用 0/2 不适用 √ 运输及房屋局局长 (陈帆) (3) 3/4 不适用 0/1 不适用 0/2 不适用 √ 发展局常任秘书长 (工务) (韩志强) (4) 7/7 1/2 1/1 2/5 2/5 0/1 √ 运输署署长 (陈美宝) (5) 1/1 不适用 1/1 1/1 1/1 不适用 √ 独立非执行董事 包立贤(6) 4/4 不适用 1/1 3/3 2/3 不适用 √ 陈黄穗博士 7/7 2/2 1/1 2/2 2/2 1/1 √ 陈阮德徽博士 7/7 2/2 1/1 4/4C 5/5 1/1 √ 郑海泉(7) 5/7 0/2 1/1 3/4 1/2 1/1 √ 周永健(8) 6/7 2/2 1/1 4/4 4/5 1/1 √ 方正博士 7/7 2/2 1/1 4/4C 2/2 1/1 √ 关育材 6/7 2/2 1/1 5/5 5/5 1/1 √ 刘炳章(9) 6/7 1/2 1/1 5/5 2/2 1/1 √ 李李嘉丽(10) 7/7 2/2 1/1 4/4 1/1 1/1 √ 文礼信(11) 7/7 2/2 1/1 4/4 5/5C 1/1 √ 石礼谦(12) 6/7 1/2 1/1 2/2C 5/5 1/1 √ 邓国斌 7/7 2/2 1/1 3/4 4/5 1/1 √ 黄子欣博士(13) 7/7 2/2 1/1 0/1 5/5C 1/1 √ 周元(14) 4/4 不适用 1/1 3/3 3/3 不适用 √ 执行董事 梁国权 (行政总裁) (15) 7/7 2/2 2/2 1/1 √ 执行总监会及执行委员会成员 梁国权 7/7 2/2 2/2 1/1 √ 金泽培博士 1/1 √ 郑惠贞 2/2 1/1 √ 张少华 1/1 √ 颜永文博士 1/1 √ 许亮华 1/1 √ 刘天成 1/1 √ 马琳 1/1 √ 苏家碧 2/2 1/1 √ 邓智辉 1/1 √ 黄唯铭博士 1/1 √ 杨美珍 1/1 √ 2017年度内之变更 非执行董事 陈家强教授(16) (前财经事务及库务局局长) 2/3 2/2 1/2 2/2 0/1 √ 前运输及房屋局局长 (张炳良教授) (17) 2/3 0/2 2/2 2/2 0/1 √ 前运输署署长 (杨何蓓茵) (18) 2/4 2/2 2/2 3/3 0/1 √ 运输署署长(19) 0/2 0/1 0/1 不适用 √ 独立非执行董事 吴亮星(20) 2/3 2/2 1/1 1/2 1/1 √ 审核委员会成员 黄子欣博士(13) 1/1 1/1 √ 风险委员会成员 李李嘉丽(10) 2/2 1/1 √