PDF《公司管治报告书》

119 董事局委员会 董事局委员会成员名单及每名董事局成员於2017年的出席 记录载於本年报第117页至第118页. 审核委员会 审核委员会的职责和其年度的工作的详情载於本年报 「审核 委员会报告书」 (第135页至第137页) . 风险委员会 风险委员会的职责和其年度的工作的详情载於本年报 「风险 委员会报告书」 (第142页至第143页) . 工程委员会 工程委员会的职责和其年度的工作的详情载於本年报 「工程 委员会报告书」 (第144页) . 薪酬委员会 薪酬委员会的职责和其年度的工作的详情载於本年报 「薪酬 委员会报告书」 (第145页至第149页) . 提名委员会 主要职责: ? 向董事局提名及推荐人选,以填补董事局的空缺,以及 行政总裁、财务总监及营运总监 (倘营运总监的职位存 在) 的职位;

? 就财务总监及营运总监的职位而言,委员会可考虑由行 政总裁推荐的人选,或任何其他人选 (行政总裁有权首 先同意该其他人选) ;

? 向董事局推荐董事局成员的任命或再任命,以及董事局 成员的继任计划;

? 在物色适当及合资格人选成为董事局成员时,委员会在 继续以人选的优点及长处为选择准则的同时,亦会把董 事局多元化政策 ( 「多元政策」 ) 纳入考虑;

? 对董事局的规模、架构及组成进行年度检讨;

? 协助董事局检讨多元政策达标的情况;

? 协助董事局检讨董事局所拟定应有的技巧、经验及观点 与角度的列表 ( 「该列表」 ) ;

及?评估独立非执行董事的独立性. 於年内,委员会就下列事宜进行检讨及向董事局作出相关 建议: ? 董事局的规模、架构及组成以及该列表;

? 於2017周年成员大会由股东委任新董事局成员;

? 重选於2017周年成员大会上退任的董事;

及?年度评估公司每名独立非执行董事的独立性. 企业责任委员会 主要职责: ? 监察与公司持份者交流及对外沟通的策略;

? 向董事局建议批准企业责任政策;

? 检视和监察公司的企业责任政策及相关举措;

? 识别由外在的企业责任管理趋势带来的挑战;

? 审阅公司可持续发展年报并向董事局提出批核建议;

? 检讨公司在环境和社会项目上的表现;

及?在有需要时就委员会负责的事宜向董事局汇报更新. 另请参阅本年报 「企业责任」 一节 (第104页至第109页) . 本年度内执行的工作: ? 批准一项为中学而设的新计划;

? 审议员工义工的新方向和举措;

? 检视就青年、长者以及其他地区层面的社区活动及投资 计划的进展;

? 审阅2016年可持续发展报告并向董事局提出批核建议;

及?研究公司在本地及国际可持续发展指数的表现.

120 公司秘书 马琳女士为法律及欧洲业务总监及执行总监会成员,向行 政总裁汇报.她的公司秘书角色包括: ? 向董事局成员提供意见及服务;

? 确保正确的董事局会议程序得以遵守;

? 就所有公司管治事宜向董事局提出意见;

? 安排董事局成员/ 替任董事在上任时,接受一项全面、 正式兼特为其而设的先导计划,内容关於公司主要........