PDF《公司管治报告书》

117 附注: 1. 马时亨教授有一次特别会议以电话会议方式参与. 2. 自2017年7月4日起,刘怡翔先生 (财经事务及库务局局长) 获委任为公司非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员.刘先生的替任董事代表他出席 了一次定期会议及两次薪酬委员会会议. 3. 自2017年7月1日起,陈帆先生获委任为运输及房屋局局长,凭藉该委任於同日起成为公司非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员.陈先生的替 任董事代表他出席了一次定期会议、一次私人会议及两次薪酬委员会会议. 4. 韩志强先生有一次定期会议以电话会议方式参与.韩先生的替任董事代表他出席了一次工程委员会会议及两次风险委员会会议. 5. 自2017年10月11日起,陈美宝女士获委任为运输署署长,凭藉该委任於同日起成为公司非执行董事、审核委员会成员及风险委员会成员. 6. 包立贤先生於2017年5月17日举行的2017周年成员大会 ( 「2017周年成员大会」 ) 获推选为董事局新成员及成为公司独立非执行董事,於2017周年成员大 会完结后即生效,亦同时间获董事局委任为公司的审核委员会成员及风险委员会成员.他有一次定期会议以电话会议方式参与. 7. 郑海泉先生有一次薪酬委员会会议以电话会议方式参与. 8. 周永健先生有一次薪酬委员会会议以电话会议方式参与. 9. 刘炳章先生有一次企业责任委员会会议以电话会议方式参与. 10. 李李嘉丽女士於2017周年成员大会完结后,退任公司风险委员会成员;

及成为公司企业责任委员会成员. 11. 文礼信先生有一次定期会议及一次特别会议以电话会议方式参与. 12. 石礼谦先生有一次定期会议及一次工程委员会会议以电话会议方式参与. 13. 黄子欣博士於2017周年成员大会完结后,退任公司审核委员会成员;

及成为公司提名委员会成员. 14. 周元先生於2017周年成员大会获推选为董事局新成员及成为公司独立非执行董事,於2017周年成员大会完结后即生效,亦同时间获董事局委任为公司的 审核委员会成员及风险委员会成员.他有一次审核委员会会议以电话会议方式参与. 15. 梁国权先生有一次特别会议以电话会议方式参与.梁先生未有被邀请出席由主席举行的私人会议. 16. 於2017年7月4日起,陈家强教授辞任公司非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员.陈教授有一次特别会议以电话会议方式参与.陈教授的替任 董事代表他出席了一次定期会议、一次提名委员会会议及2017周年成员大会.就提早检讨票价调整机制,陈教授没有出席於2017年3月20日举行的特别 会议的

第一节,以避免任何实际的或被视为的利益冲突. 17. 自2017年7月1日起,张炳良教授不再担任运输及房屋局局长,因此自同日起亦不再出任公司非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会成员.张教授的 替任董事代表他出席了一次定期会议及两次特别会议.就提早检讨票价调整机制,张教授的替任董事没有出席於2017年3月20日举行的特别会议的第一 节,以避免任何实际的或被视为的利益冲突. 18. 自2017年7月15日起,杨何蓓茵女士不再担任运输署署长,因此自同日起亦不再出任公司非执行董事、审核委员会成员及风险委员会成员.杨女士的替 任董事代表她出席了一次定期会议.就提早检讨票价调整机制,杨女士没有出席於2017年3月20日举行的特别会议的