PDF《独立董事 ⒛ 15年 度述职报告》

独立董事 ⒛15年度述职报告 (-) 谢竹云 经公司⒛14年第二次临时股东大会批准,本 人于⒛14年11月18日 连任公司第 七届董事会独立董事,同 时任董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员,提名委 员会、审计委员会成员.

现将本人⒛15年 度任职工作情况汇报如下:

一、出席 董事会及股 东大会 的情况 ⒛15年度,应参加公司董事会8次 ,本人亲自出席4次 ,以通讯方式参加4次.本年度公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会,本人全部亲自出席. 公司第七届董事会在⒛15年 度召集、 召开的董事会议、 股东大会符合法定程 序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效. 本人对各 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议. 二 、发表独立 意见 情况 在⒛15年4月 8日 召开的七届二次董事会议上,我对公司对外担保、 利润分配 预案、日常关联交易及预测、聘请审计机构事项发表了独立意见;

在⒛15年 7月 10日 召开的七届五次董事会议上,我对公司提名董事候选人员 发表了独立意见;

在⒛15年12月10日 召开的七届八次董事会议上,我对公司聘请高级管理人员 和重大资产重组继续停牌不超过一个月的事项发表独立意见;

在⒛15年12月30日 召开的七届九次董事会议上,我对公司重大资产重组继续 ∷ 申请停牌不超过两个月的事项发表独立意见. 三 、董事会 下设委 员会工 作情况及年报工作 情况

1、 履行薪酬与考核委员会主任委员职责,对公司高级管理人员薪酬方案和 年度业绩考评进行审核.

2、 履行审计委员会委员职责,积极关注公司内部控制建设,评估内部控制 的有效性,指 导公司内部审计工作,对年审会计师完成审计工作情况及其执业质 量进行全面客观的评价,提议续聘会计师事务所.

3、 履行提名委员会委员职责,积极关注公司提名董事和聘任高级管理人员 工作.

4、 认真履行独立董事年报工作制度的要求,在⒛15年 度财务报眚审计和年 报编制过程中,进行实地考查,听 取情况汇报;

做好审计从业资格核查,与 年审 注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、 商定,及 时沟通审计过程中发现的问 题,督促按时提交审计报告;

先后对公司财务部门和年审会计师事务所提交的财 务报告进行了审核,并 同意提交公司董事会审议.

四、保护社会 公众 股股 东合法权 益方面所做 的工作

1、 及时了解公司发展状况,分析潜在风险,仔细阅读相关材料,听取情况 介绍,主动进行现场调查,在董事会上发表意见,提 出建议.

2、 监督和核查信息披露情况,确保信息披露的真实、及时、准确和充分, 维护社会公众股东的知情权. 五 、其他工作情况

1、 无提议召开董事会的情况;

2、 无提议解聘会计师事务所的情况;

3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等. 2016年 3月 16日一厶竹丶'

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谢独立董事 ⒛15年度述职报告

(二)陈平 经公司⒛14年 第二次临时股东大会批准,本人于⒛14年11月18日 连任公司第 七届董事会独立董事,同 时被选举担任董事会下设的审计委员会主任委员和战略 委员会成员.现将本人2015年度任职工作情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会的情况 ⒛15年度,应参加公司董事会8次 ,本人亲自出席4次 ,以通讯方式参加4次.本年度公司召开了1次年度股东大会和l次临时股东大会,本人全部亲自出席. 公司第七届董事会在⒛15年度召集、 召开的董事会议、 股东大会符合法定程 序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效. 本人对各 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未对公司董事会各项议案及公司其 它事项提出异议. 二 、发 表 独立 意见 情况在⒛15年 4月 8日 召开的七届二次董事会议上,我对公司对外担保、 利润分配 预案、日常关联交易及预测、聘请审计机构事项发表了独立意见;