PDF《杭州老板电器股份有限公司 2015年度监事会工作报告》

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2015 年监事会工作报告 -

1 - 杭州老板电器股份有限公司 2015年度监事会工作报告

一、监事会会议情况 报告期内公司共召开

6 次监事会会议,主要内容如下: (1)2015 年1月21 日,召开第三届监事会第四次会议,相关决议刊登于

2015 年1月22 日巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn). (2)2015 年4月9日,召开了公司第三届监事会第五次会议,相关决议刊 登于

2015 年4月10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (3)2015 年4月23 日,召开了公司第三届监事会第六次会议,相关决议 刊登于

2015 年4月24 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (4)2015 年7月22 日,召开了公司第三届监事会第七次会议,相关决议 刊登于

2015 年7月23 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (5)2015 年8月26 日,召开了公司第三届监事会第八次会议,相关决议 刊登于

2015 年8月27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). (6)2015 年10 月21 日,召开了公司第三届监事会第九次会议,相关决议 刊登于

2015 年10 月22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规的有关规定,公司监 事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股 东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度 执行情况等进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议.监事会认为:报告期 内,董事会切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,公司已建立了完善的内部控制制度.公司董事、高级管理人员在执行 公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利或股东利益的行为. 老板电器

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(二)检查公司财务情况 监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,符合《公 司法》和《企业会计准则》及有关法律法规规定,公司财务报告真实反映了公司 财务状况和经营成果.

(三)募集资金使用情况 监事会认为: 公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业 版上市公司募集资金管理细则》 的规定执行.公司募集资金实际投入项目与承诺 投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为.

(四)收购出售资产情况 监事会认为: 公司在报告期内没有收购、 出售资产交易的发生, 无内幕交易, 未损害股东的权益或造成公司资产流失.

(五)关联交易情况 监事会认为:公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则,交易 决策程序符合国家有关法律法规和 《公司章程》 、 《关联交易管理办法》 等的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的行为.

(六)对2015 年年度报告的审核意见 监事会认为:公司

2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

(七)对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为: 公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前 公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到 了较好的控制和防范作用. 《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地 反映了公司的内部控制状况.