PDF《安阳钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议（》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600569

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600569 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2009

2009 2009 2009― ― ― ―13

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13 号 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议 第五届董事会第二十一次会议 第五届董事会第二十一次会议 第五届董事会第二十一次会议( ( ( (传真方式 传真方式 传真方式 传真方式) ) ) )决议公告 决议公告 决议公告 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 安阳钢铁股份有限公司于

2009 年10 月19 日向全体董事发出了 关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关材料.会议于

2009 年10 月29 日以传真方式召开,会议应参加董事

9 名,实际参 加董事

9 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.会 议以记名投票表决方式审议并通过以下议案:

1、审议并通过关于《修改公司章程》的议案 《公司章程》第一百五十五条原内容为: 第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策,公司应严格 遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;

(二)公司采取现金或者股票方式分配股利;

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中 披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

公司最近三年未进行现 金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向 原有股东配售股份;

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所 分配的现金红利,以偿还其占用的资金. 现修改为: 第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策,公司应严格 遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;

(二)公司采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分 红;

(三) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中 披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

公司最近三年未进行现 金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向 原有股东配售股份;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所 分配的现金红利,以偿还其占用的资金. 《公司章程》第十三条原内容为: 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:生产和经营 冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的 原材料、化工产品(不含易燃易爆危险品) 、高速线材的销售;