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2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年4月23 日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会有关规定 重要提示: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.

同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准. 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人) 在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权. 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台,股东应在公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投 票. 网络投票的时间为:2019年4月23日 上午9:15-9:25;

9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益, 确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利, 保证股东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规 定:

一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权 益,确保大会正常秩序和议事效率.

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场.会议期间请 佩带会议出席证.

三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定 义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序.出席会议人员发生干扰股东大 会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有关部门处理. 出席会议人员 应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗,共同维护大会秩序和安全.

四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并提供 发言提纲, 否则大会主持人有权拒绝其发言要求. 大会工作人员与大会主持人视会议的 具体情况安排股东发言, 并安排有关人员回答股东提出的问题, 每位股东的发言请不要 超过五分钟.

五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音.

六、本次股东大会审议议案为:

1、公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2、公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3、公司

2018 年年度报告及报告摘要的议案

4、公司

2018 年度利润分配预案的议案

5、公司

2018 年度财务决算报告的议案

6、公司独立董事

2018 年度述职报告的议案

7、公司日常关联交易的议案

8、公司

2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

9、公司

2019 年度独立董事津贴预案的议案

10、公司

2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 安阳钢铁股份有限公司 2019年4月23日 安阳钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 第一项:审议议案:

1、 《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

2、 《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

3、 《公司

2018 年年度报告及报告摘要》的议案

4、 《公司

2018 年度利润分配预案》的议案

5、 《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

6、 《公司独立董事

2018 年度述职报告》的议案

7、 《公司日常关联交易》的议案

8、 《公司

2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

9、 《公司