PDF《安阳钢铁股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告》

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015―040 安阳钢铁股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"安阳钢铁") 关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称"本次资产重组") 的投资者说明会于

2015 年6月18 日(星期四)上午 10:00―11:30 以网络方式 的形式召开.公司董事长李涛,董事会秘书、财务负责人张宪胜,控股股东暨交 易对方代表安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称"安钢集团")总会计师闫长 宽以及独立财务顾问主办人平安证券有限责任公司资深业务总监翟云耀参加了 本次投资者说明会. 部分投资者就公司终止本次资产重组的具体情况向参会人员进行了提问, 参 会人员对其进行了回答,具体问题及回答情况如下: 投资者提问:为什么要终止资产重组? 公司董事长李涛: 本次重组涉及的标的资产所处行业的市场环境发生较大变 化,受铁矿石价格下跌影响,本次重组标的公司河南安钢集团舞阳矿业有限责任 公司的盈利状况较预期下滑明显, 且其盈利状况能否在短期内改善尚存在较大的 不确定性.基于上述原因,为了保护安阳钢铁及广大中小股东利益,交易双方经 协商一致,决定终止本次重组. 投资者提问:请问本次资产重组是否考虑再启动? 公司董事长李涛: 根据法规要求, 在安阳钢铁投资者说明会结果公告刊登后 的3个月内, 本公司将不再筹划关于安阳钢铁的重大资产重组事项. 今后安阳钢 铁将再视行业及资本市场情况,在符合上市公司利益最大化的前提下,择机推进 相关工作. 投资者提问: 如果终止本次资产重组股价下跌给投资者造成损失, 请问公司 对造成的风险是否考虑补偿?比如提高现金分红,送股等. 公司董事长李涛: 作为钢铁生产企业, 安阳钢铁的股价受到钢铁行业和资本 市场整体环境的影响.安阳钢铁近期的股价变化与行业整体变化趋势及幅度近 似. 启动本次资产重组是安阳钢铁在当时的市场环境下作出的有利于上市公司利 益的决策, 公司已按照有关要求在关于本次资产重组相关公告中充分揭示了本次 资产重组存在的潜在风险,不存在损害上市公司及投资者利益的情形. 投资者提问: 请问终止本次资产重组对安阳钢铁股价的影响是什么?接下来 公司后市如何发展? 公司董事会秘书、财务负责人张宪胜:股价走势受到宏观经济环境、行业状 况、市场偏好等各方面的影响,公司不便对其作出具体判断.公司将继续加快落 实发展战略,加快战略转型步伐,同时继续努力研判市场,针对市场环境变化灵 活调整经营方式,进一步做大做强上市公司. 投资者提问:请问什么时候复牌? 公司董事会秘书、财务负责人张宪胜:根据监管规定,公司将在发布本次投 资者说明会结果的同时向交易所申请复牌,敬请关注相关公告. 投资者提问:安钢集团有何针对安阳钢铁的后续重组安排? 安钢集团总会计师闫长宽: 根据法规要求, 安钢集团在本次投资者说明会结 果公告后的

3 个月内, 将不再筹划关于安阳钢铁的重大资产重组事项. 今后在符 合上市公司利益最大化的前提下,将择机推进相关工作. 投资者提问:请问终止本次资产重组对安阳钢铁财务状况的影响? 公司董事会秘书、财务负责人张宪胜:本次资产重组终止后,安阳钢铁除承 担部分中介费用外,不会产生其他损失.公司将通过积极推进公司发展战略,努 力提高公司市场地位,加强经营管理和内部控制以提升经营效率,并将在在符合 利润分配条件的情况下,重视和积极回报股东. 投资者提问:请问终止本次资产重组对安阳钢铁现有业务的影响? 公司董事长李涛: 本次资产重组拟注入的资产为矿山类资产, 而公司目前主 要经营钢铁类业务,因此终止本次资产重组对公司现有业务基本没有影响. 投资者提问:如果从保护投资者的角度出发,可以选择调整评估价格,缩小 增发股份的方法,继续完成重组,为什么不选择这种方式? 安钢集团总会计师闫长宽: 自安阳钢铁公告重组预案以来, 铁矿石市场情况 不断恶化, 铁矿石价格持续走低, 标的资产的盈利状况受市场影响, 未达到预期. 并且,未来铁矿石价格走势仍不明朗,标的资产在短期内的盈利能力存在较大不 确定性.鉴于短期内铁矿石市场改善的可能性无法估计,交易双方经商议后决定 终止本次资产重组. 投资者提问:安钢集团是否会考虑增持安阳钢铁的股票? 安钢集团总会计师闫长宽: 安钢集团在考虑是否增持上市公司股票时通常会 考虑自身资金情况、上市公司股价、宏观经济环境、行业状况等多种因素.若安 钢集团未来决定增持安阳钢铁股票, 安钢集团及安阳钢铁将根据监管机构的法规 要求进行披露. 投资者提问:请问能否公布当前十大股东情况? 公司董事会秘书、财务负责人张宪胜:按照上海证券交易所要求,目前公司 前十大股东情况的最新数据是公司