PDF《正美丰业汽车玻璃服务有限公司》

或(ii) 「黑色」暴雨警告信号於以下时间生 效:(a)於截止日期香港本地时间中午十二时正之前生效,惟於中午十二时正后除下, 则接纳要约的最后时间及日期将顺延至同一营业日下午四时正;

或(b)於截止日期香港 本地时间中午十二时正至下午四时正内生效,则最后接纳时间及日期将重订为於上午 九时正至下午四时正内任何时间均无悬挂该等警告信号的下一个营业日下午四时正或 按执行人员可能批准的该等其他日期. C

1 C 於本回应文件内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购协议」 指 本公司与卖方於二零一四年十月十九日就大庆收购 事项订立的买卖协议 「一致行动」 指 具有收购守则赋予该词的涵义 「联系人」 指 具有收购守则赋予该词的涵义 「董事会」 指 本公司之董事会 「营业日」 指 联交所提供交易服务的日子 (不包括星期

六、星期 日、公众假期及於上午九时正至下午五时正期间在 香港悬挂八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨 警告讯号的日子) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「可换股债券」 指 本公司於二零一四年十一月十四日所发行本金额为 60,816,000港元的可换股债券 (於最后可行日期,其 未行使本金额为5,216,000港元) 「可换股债券持有人」 指Aleta Global Limited,乃透过一项担保信托代表王 耀民先生 (卖方的最终实益拥有人) 持有可换股债券 的持有人 「可换股债券要约」 指 创越融资 (代表要约人) 根展菏卦蛱岢霭纯苫还 债券要约价收购未行使可换股债券的自愿有条件现 金要约 「可换股债券要约价」 指 每张面值1港元的未行使可换股债券0.5846港元 「截止日期」 指 二零一四年十二月二十九日,即要约的首个截止日 期或要约人可能公布及执行人员可能批准的任何后 续日期 C

2 C 「本公司」 指 正美丰业汽车玻璃服务有限公司,一家於开曼群岛 注册成立的有限公司,其已发行股份於创业板上市 (股份代号:8135) 「关连人士」 指 具有创业板上市规则赋予该词的涵义 「代价」 指 大庆收购事项总代价人民币48,000,000元 (相等於 60,816,000港元) 「换股通知」 指Aleta Global Limited (卖方根展盒樘崦目苫 股债券持有人)於二零一四年十一月十七日发出的 换股通知,以将部分可换股债券转换为50,000,000换 股股份 「换股权」 指 可换股债券所附权利,可将可换股债券或其部分转 换为换股股份 「换股股份」 指 於换股权获行使后配发及发行的股份 「大庆收购事项」 指 根展盒槭展褐泄诹〈笄斓母梦镆,其 详情披露於本公司日期为二零一四年十月二十日的 公布 「董事」 指 本公司不时之董事 「失望陈述」 指 要约人於要约公布第11页及要约文件第13页表达的 陈述,其对本公司自二零一四年年初以来的业务表 现表示失望 「执行人员」 指 证监会属下企业融资部的执行董事或其任何代表 「接纳及过户表格」 指 要约文件所随附有关股份要约及可换股债券要约的 接纳及过户表格 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 C

3 C 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港的法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 本公司的独立董事委员会,由全体独立非执行董事 (即方伟濂先生及陈金良先生) 组成,旨在就要约........