PDF《武汉汉市 市汉汉商》

证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2013-012 武武武汉 汉 汉市 市 市汉 汉 汉商 商 商集 集 集团 团 团股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司关关关于 于 于更 更 更换 换 换公 公 公司 司 司董 董 董事 事 事会 会 会秘 秘 秘书 书 书的 的 的公 公 公告 告告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2013年5月10日发出关于 召开第八届第二次会议的通知,会议于2013年5月28日以通讯方式召 开,应到董事9人,实到8人,1名董事因公出差,委托其他董事代为 表决.会议召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定.会议以9 票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换公司董事会秘书 的议案》 . 经公司董事长提名,聘任冯振宇先生担任公司董事会秘书一职, 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止.公司董 事、常务副总经理张晴女士不再兼任董事会秘书. 公司独立董事李本焱、袁天荣、魏明先就该议案发表独立意见如 下: 截至目前,冯振宇先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒.公司独立董事认为,冯振宇先生的任职资 格符合《公司法》和《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规 定,同意聘任冯振宇先生为公司董事会秘书. 冯振宇先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会 秘书资格培训,在取得任职资格之前,仍由张晴女士代为履行董事会 秘书职责. 冯振宇先生简历: 冯振宇,男,1972年12月出生,硕士,中共党员,高级理财师. 1995年参加工作,1997年至1999年任汉商集团财务部微机主管,2000 年至2003年任汉商集团货品部部长助理, 2004年至2013年任汉商集团 投资公司副总经理,2013年4月至今任汉商集团总经理助理.曾多次 被评为优秀干部,优秀党员,集团公司特别贡献奖等称号. 董事会秘书通讯方式: 办公

电话:027-68849119 传真:027-84842384 通讯地址:湖北省武汉市汉阳大道134号 电子

邮箱:[email protected] 特此公告 武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2013 年5月29 日