PDF《YGM贸易有限公司》

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YGM贸易有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 00375) 於二零一八年九月三日举行之股东周年大会投票表决结果董事会欣然宣布,於二零一八年九月三日举行之 YGM 贸易有限公司(?本公司?)股东周年大会 (?股东周年大会?)上提呈之决议案,已获本公司之股东以投票表决方式正式通过为普通决议 案. 兹提述本公司日期为二零一八年七月三十日之通函(?通函?).除本公告另有界定外,本公告所 用词汇与通函所界定具有相同涵义. 於股东周年大会举行日期,本公司已发行股本为 165,863,792 股,此乃赋予持有人有权出席股 东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数.各股东於股东周年大会上就任何 提呈之决议案进行投票时,并无受任何限制. 本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会上就点票工作担 任监票人.於股东周年大会上提呈之各项决议案按股数投票结果如下:- 投票股数(百 分比)普通决议案赞成反对1. 省览及考虑截至二零一八年三月三十一日止年度之经 审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告 96,341,159 (100.000%)

0 (0.000%) 2. 批准及宣派截至二零一八年三月三十一日止年度之末 期股息. 96,355,487 (100.000%)

0 (0.000%) 3. (i) (a) 重选陈永鱿壬竟局葱卸. 96,349,487 (99.994%) 6,000 (0.006%) (b) 重选傅承荫先生为本公司执行董事. 96,355,487 (100.000%)

0 (0.000%) (c) 重选陈嘉然先生为本公司执行董事. 96,355,487 (100.000%)

0 (0.000%) (d) 重选陈永奎先生为本公司执行董事. 96,349,487 (99.994%) 6,000 (0.006%) (e) 重选苏汉章先生为本公司独立非执行董事. 96,349,487 (99.994%) 6,000 (0.006%) (f) 重选李光明先生为本公司独立非执行董事. 96,355,487 (100.000%)

0 (0.000%)

2 投票股数(百 分比)普通决议案赞成反对(ii) 授权本公司董事会厘定董事酬金及任何委员会酬 金. 96,355,487 (100.000%)

0 (0.000%) 4. 续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师及授权本公 司董事会厘定其酬金. 95,703,487 (99.323%) 652,000 (0.677%) 5(A). 授予本公司董事会一般授权以配发、发行及处理本公司 股份. 95,675,387 (99.294%) 680,100 (0.706%) 5(B). 授予本公司董事会一般授权以购回本公司股份. 96,355,487 (100.000%)

0 (0.000%) 5(C). 待通过5(A)及5(B)项决议案后,以根5(B)项决议案本 公司购回额外股份之一般授权扩大根5(A)项决议案 配发、发行及处理本公司股份之一般授权. 95,675,387 (99.294%) 680,100 (0.706%) 由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成,因此,以上所有决议案均获正式通过为普通决议案. 承董事会命YGM贸易有限公司公司秘书郭应东香港,二零一八年九月三日於本公布日期,董事会包括七位执行董事,为陈永鱿壬⒅艹率缌崤俊⒏党幸裣壬⒊录稳幌壬⒊掠揽 生、陈永棋先生及陈永滔先生,及四位独立非执行董事,为林克平先生、蔡廷基先生、苏汉章先生及李光明先生.