PDF《湘潭电机股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及》

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019 临-014 湘潭电机股份有限公司 关于

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 本次议案是否提交股东大会审议: 是 回避表决:关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了该项议 案的表决. 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则 进行,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖.

一、关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第七届董事会第十一次会议于

2019 年4月24 日召开,审议通过了《关 于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易预计的议案》 , 关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避表决. 本事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议,关联控股股东湘电集团有 限公司将在股东大会审议本议案时回避表决.

(二)2018 年日常关联交易执行情况

1、2018 年度日常关联方交易明细表 单位:人民币元

2 内容单位销售材料、 产成品及土地 采购采购货物 购买动力、 设备 及其他劳务 湘电集团有限公司 49,686,991.54 61,287,341.93 湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司 603,879.84 20,674,412.48 湘潭市湘电大酒店有限公司 731,407.49 湖南湘电能源工程科技有限公司 721,412.46 4,628,575.31 湘电重型装备有限公司 18,755,194.05 307,846.54 5,753,172.60 湘潭电机特变电工有限公司 1,554.40 金杯电工电磁线有限公司 122,445,598.98 湖南海诺电梯有限公司 1,776,208.76 978,802.52 湘电新能源有限公司及其控股子公司 44,914,452.54 88,188,998.29 湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 892,902.82 湖南湘电东洋电气有限公司 3,773,944.64 12,973,792.38 湖南电气职业技术学院 431,769.57 625,625.68 湘电集团有限公司动能事业部 823,615.48 588,564.10 38,895,369.09 合计122,381,926.10 224,504,800.29 133,574,707.10 注:以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场 价格基础上经双方协商确定.

(三)2019 年日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据 本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基 础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、 公开的原则,其决策依据是公司《关联交易决策制度》 .

2019 年年度日常关联交易预计明细表 单位:人民币元 内容单位销售材料、 产成品及土地 采购采购货物 购买动力、设备 及其他劳务 湖南海诺电梯有限公司 2,000,000.00 1,000,000.00 60,000.00

3 湖南湘电能源工程科技有限公司 3,310,450.00 16,230,000.00 湖南湘电东洋电气有限公司 1,000,000.00 10,000,000.00 湘潭电机特变电工有限公司 4,330.00 湘电集团有限公司 101,350,000.00 65,400,000.00 湘电新能源有限公司及其控股子公司 441,000,000.00 湘电重型装备有限公司 74,287,300.00 6,640,000.00 金杯电工电磁线有限公司 186,450,000.00 湖南电气职业技术学院 1,193,000.00 1,530,000.00 湘电集团置业投资有限公司及其控股子公 司1,143,000.00 32,760,000.00 合计625,288,080.00 197,450,000.00 122,620,000.00 注:以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场 价格基础上经双方协商确定.