PDF《母爱婴童》

1 母爱婴童 NEEQ:834551 浙江母爱婴童用品股份有限公司 (Zhejiang Maternal Love Babies Articles co.

,ltd) 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年11 月15 日,获得义乌市消费者信得过单位

2018 年1月8日,获得中国玩具和婴童用品协会理事单位 公告编号:2019-001

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

34 公告编号:2019-001

4 释义 释义项目 释义 母爱婴童、公司、本公司、股份公司 指 浙江母爱婴童用品股份有限公司 母爱有限、有限公司 指 义乌市母爱塑胶制品有限公司、浙江母爱婴童用品有 限公司 银河证券、主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 母爱投资 指 浙江母爱投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《浙江母爱婴童用品股份有限公司章程》 报告期 指2018 年元指人民币元 中国、我国、国内 指 为本说明书之目的,特指中国大陆地区 公告编号:2019-001

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人楼素娟、主管会计工作负责人黄斌及会计机构负责人(会计主管人员)楼丽萍保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、公司治理的风险 公司的实际控制人为楼素娟家族,其中楼素娟直接持有公司 33.23%的股份,并通过母爱投资间接持有公司 44.87%的股份, 共计持有公司 78.10%的股份.同时,楼素娟丈夫王顺兴持有公 司5.23%的股份, 楼素娟儿子王斌持有公司 3.23%的股份并通过 母爱投资间接持有公司 4.98%的股份 ,楼素娟儿媳贺怡持有公 司3.23%的股份,楼素娟家族共计持有公司 94.77%的股权,同 时楼素娟家族成员分别担任公司的董事及高管,对公司的股东 会、经营、财务活动具有控制力.若公司实际控制人利用其表 决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等 进行不当控制,可能会影响公司治理的有效性,对公司经营以 及其他股东利益造成不利影响.