PDF《江苏溧水农村商业银行股份有限公司》

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二、股东大会召开情况 报告期内,本行共召开

1 次股东大会.

2013 年3月19 日,召开了溧水农商行

2013 年度第一次 股东大会. 出席大会股东

80 人, 所持投票权 20891.0275 万个, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及我行《章程》的 相关规定.我行部分董事、监事及经营管理层出席了会议.会 议审议并通过了以下议案: 《2012 年董事会工作报告》 、 《2012 年监事会工作报告》、《监事会对董事会及其董事、监事、高 级管理层人员履职评价报告》、《溧水农商银行

2012 年度财 务预算执行情况暨

2013 年度财务收支预算编制情况报告》、 《2012 年度利润分配方案》.

三、董事会会议召开情况 报告期内,共召开

4 次董事会会议

(一)2013 年2月22 日,召开江苏溧水农村商业银行股 份有限公司第一届董事会第四次会议,本次会议应到

11 人, 实到

11 人.经与会董事有效表决,审议通过了《2012 年董事 会工作报告》 ;

《2012 年行长室工作报告》 ;

《2012 年风险管理 工作报告》 ;

《2012 年合规报告》 ;

《2012 年审计工作报告》 ;

《2012 年度财务预算执行情况暨

2013 年度财务收支预算编制 情况报告》 ;

《2012 年度利润分配方案》 ;

《2012 年董事会对行 长室考核结果报告》 ;

《2012 年董事考核结果报告》 ;

《关于聘 任陶翔同志为江苏溧水农村商业银行股份有限公司副行长的

14 提案》 、 《溧水农商银行

2012 年度信息披露报告》 、 《2012 年流 程银行建设情况报告》 、 《第一届董事会对行长室绩效考核办 法》 、 《关于董事会各专门委员会

2013 年度工作意见(草案) 的议案》 、 《2013 年度投资固定资产预算报告的议案》 .

(二)2013 年4月26 日,召开江苏溧水农村商业银行股 份有限公司第一届第五次董事会,本次会议应到

11 人,实到

10 人.经与会董事有效表决,审议通过了《2013 年一季度董 事会工作报告》 ;

《2013 年一季度行长室工作报告》 ;

《关于在 溧水区开发区增设网点的请示》 ;

《陶翔同志辞去董事会秘书的 请示》 ;

《聘任孙开年同志为董事会秘书的提案》 ;

《2012 年度 合规风险管理评估报告》 .

(三)2013 年8月22 日,召开江苏溧水农村商业银行股 份有限公司第一届董事会第六次会议,本次会议应到

11 人, 实到

11 人.经与会董事有效表决,审议通过了《董事会

2013 年度上半年工作报告》 ;

《行长室

2013 年度上半年工作报告》 ;

《第一届董事会对行长室绩效考核办法(修订稿) 》 ;

《关于增 设内部职能机构的报告》 ;

《关于动用储备工资的请示》 ;

《关于 聘任经丽娟同志为稽核审计部总经理的报告》 、 《关于聘任陈桃 兰同志为合规部副总经理(主持工作)报告》 、 《2013 年上半 年合规工作总结及下半年合规工作意见》 、 《2012 年度内部控 制自我评价报告》 、 《2013 年上半年审计工作总结及下半年工 作意见》 、 《南京圣马可家居有限公司申请股权出质的报告》 .

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(四)2013 年11 月15 日,召开江苏溧水农村商业银行 股份有限公司第一届董事会第七次会议, 本次会议应到

11 人, 实到

11 人.经与会董事有效表决,审议通过了《董事会