PDF《新汉股份有限公司》

四、现金股利俟股东会通过后,授权董事会订定配息基准日及发放日等相关事宜.

五、嗣后如因本公司执行库藏股买回或注销、员工认股权凭证行使或其他原因, 影响流通在外股数,致股东配息率发生变动而需修正时,授权董事会调整之.

六、本次盈余分配系优先分派一五年度盈余.

七、敬请 承认. 决议:表决时出席股东表决权数 81,123,748 权;

赞成 80,644,951 权,反对 25,215 权, 弃权 453,582 权,赞成权数占出席股东表决权总数 99.410%,本案经出席股东投 票表决后照案通过.

五、讨论事项 第一案(董事会提) 案由:修订本公司「公司章程」案,提请 讨论. 说明:

一、因应本公司已设置审计委员会替代监察人之职权及董事选举采候选人提名制 ,拟修订本公司「公司章程」部分条文.

二、本公司「公司章程」修订前后条文对照表,请参阅附件五.

三、敬请 讨论. 决议:表决时出席股东表决权数 81,123,748 权;

赞成 80,598,499 权,反对 58,667 权 ,弃权 466,582 权,赞成权数占出席股东表决权总数 99.353%,本案经出席股东 投票表决后照案通过. 第二案(董事会提) 案由:修订本公司「取得或处分资产处理程序」案,提请 讨论. 说明:

一、因应我国法规修正及本公司实际作业调整,修订本公司「取得或处分资产处 理程序」部分条文.

二、本公司「取得或处分资产处理程序」修订前后条文对照表,请参阅附件六.

三、敬请 讨论. 决议:表决时出席股东表决权数 81,123,748 权;

赞成 79,864,500 权,反对 791,666 权 ,弃权 467,582 权,赞成权数占出席股东表决权总数 98.448%,本案经出席股东 投票表决后照案通过. 第三案(董事会提) 案由:修订本公司「资金贷与他人作业程序」案,提请 讨论. 说明:

一、因应本公司实务作业调整,修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文.

二、本公司「资金贷与他人作业程序」修订前后条文对照表,请参阅附件七.

三、敬请 讨论. 决议:表决时出席股东表决权数 81,123,748 权;

赞成 80,596,499 权,反对 59,667 权 ,弃权 467,582 权,赞成权数占出席股东表决权总数 99.350%,本案经出席股东 投票表决后照案通过. 第四案(董事会提) 案由:修订本公司「背书保证作业程序」案,提请 讨论. 说明:

一、因应本公司实务作业调整,修订本公司「背书保证作业程序」部分条文.

二、本公司「背书保证作业程序」修订前后条文对照表,请参阅附件八.

三、敬请 讨论. 决议:表决时出席股东表决权数 81,123,748 权;

赞成 80,601,499 权,反对 59,667 权 ,弃权 462,582 权,赞成权数占出席股东表决权总数 99.356%,本案经出席股东 投票表决后照案通过.

六、临时动议:经主席徵询全体出席股东,无临时动议提出.

七、散会:上午九时三十分,主席宣布散会. 本议事录依痉ǖ谝话侔耸豕娑,记载议事经过之要领及其结果,股东会详细之议事 内容,仍以录音或录影纪录内容为准. 附件一 一五年度营业报告书

一、一五年度营业成果 本公司在

105 年合并营收达

61 亿0561 万,相较於

104 年合并营收

55 亿0843 万, 合并营收增加 10.84%,105 年税后净利为

2 亿2631 万,基本每股盈余为 1.61 元;

相 较於

105 年税后净利为

1 亿9571 万与每股盈余 1.40 元之税后盈余增加约 15.64%,每 股盈余增加约 15.00%. 去年全球经济诡谲多变,上半年主要客户出货迟延,所幸下半年已积极拉货,第 四季频创新高,营收获利皆优於往年.今年景气略好於去年,只是第一季新台币巨幅 升值,影响获利甚;