PDF《珠海横琴新区信汇金融服务股份有限公司》

公告编号:2016-053

1 证券代码:834172 证券简称:信汇金融 主办券商:首创证券 珠海横琴新区信汇金融服务股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事 会第十一次会议决议通过,履行了必要的审批程序;

会议通知以公告 形式发出,符合公司章程约定的通知形式. 因此,本次股东大会的召开 符合有关法律、法规和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年9月7日10:00 结束时间:

2016 年9月7日12:00

(五)会议召开方式:现场. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-053

2

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年8月31 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、广东亚太时代律师事务所律师.

(七)会议地点:公司会议室(珠海市香洲区情侣南路

589 号夏宫国 际花园

1 栋2层).

二、会议审议事项

(一)审议《关于转让子公司广东信汇电子商务有限公司 100% 股权的议案》 议案内容:公司拟向易联汇华(北京)科技有限公司、余江县方 衡商务咨询中心 (有限合伙) 、 余江县方锦商务咨询中心 (有限合伙) 、 余江县方昆商务咨询中心 (有限合伙) 、 王东红 (以下简称 "受让方" ) 转让全资子公司广东信汇电子商务有限公司(以下简称"广东信汇" ) 100%的股权,拟作价人民币 1.31 亿元,受让方以现金支付. 本次股权转让完成后,公司将不再持有广东信汇的股权. 本交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组.

(二)审议《关于签订附生效条件的的议案》 议案内容: 《广东信汇电子商务有限公司股权转让协议》由交易 各方签字盖章后成立, 经中国人民银行下发公司出资人变更核准批复 时生效.

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权转让相 关事宜的议案》 议案内容:为提高工作效率,特提请股东大会授权董事会全权办 理本次股权转让的一切相关事宜, 包括但不限于商业谈判、 订立合同、 报送材料、办理工商变更登记;

《广东信汇电子商务有限公司股权转 让协议》签署之日起一年届满时,仍未能取得人民银行批复,与交易 对手方协商延期、终止股权转让协议等事宜. 授权有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至 股权转让变更登记完成之日止.

(四)审议《关于签署的议案》 议案内容: 议案内容请参见公司于

2016 年8月23 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 上发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》 .