PDF《广东南方新媒体股份有限公司关于》

2018 年 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

29 号―首次 公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求,公司设立以来股本 演变情况如下:

一、发行人股本的形成及其变化情况概述 南方新媒体系由新媒体有限整体变更设立而来, 其股本形成及变化情况如下 图所示: ? 4-5-4 新媒体有限 2010年7月,新媒体有 限设立 2010年7月,传媒控股公司是以货币资金出资设立新 媒体有限,注册资本1,000万元. 新媒体有限 2010年12月,股权无偿 划转 2010年12月,传媒控股公司将其持有的新媒体有限 的股权无偿划转给广东电视台、广东南方电视台、 广东人民广播电台、广东省广播电视技术中心. 新媒体有限 2013年8月,新媒体有 限第一次增资 2013年8月,邦信资产以现金向新媒体有限增资8,8 00.00万元,其中538.46万元为新增注册资本,剩余8,341.54万元计入资本公积.增资完成后新媒体 有限注册资本增加至1,538.46万元. 新媒体有限 2015年4月,第一次股 权转让 2015年4月,邦信资产将其持有的新媒体有限35%的 股权转给其全资子公司东方邦信创投. 新媒体有限 2015年7月,股东变更 2015年7月,广东人民广播电台、广东电视台、广 东南方电视台(以下简称 三台 )撤销,广东广 播电视台组建后,三台合计持有的新媒体有限35.7 %的股权由广东广播电视台承继. 新媒体有限 2016年1月,第二次股 权转让 2016年1月,东方邦信创投其持有公司5%股权分别 转给达华智能2.5%、达华金东2.5%;

集团公司将其 持有的新媒体有限5%的股权转给达华智能. 新媒体有限 2016年1月,第三次股 权转让 2016年1月,东方邦信创投、集团公司分别将其持 有的新媒体有限7.09%、3.25%股权转给腾讯产业基 金. 南方新媒体 2016年8月,整体变更 为股份有限公司 2016年8月,以2016年1月31日经审计的净资产折股 ,整体变更为 广东南方新媒体股份有限公司 , 公司股本为7,500.00万元. 南方新媒体 2016年12月,第二次增 资2016年12月,广东广播电视台等9名投资方以14,06 0万元货币出资及22,800.5296万元股权出资认购2, 126.5637万股,其中股权出资对应南方网络100%股权、科技公司87%股权,增资后公司注册资本增加 至9,626.5637万元. 南方新媒体 2017年8月,第四次股 权转让 2017年8月,东方邦信创投将其持有的南方新媒体4. 85%的股份转让给东方邦信资本. 南方新媒体 2017年10月,第五次股 权转让 2017年10月,腾讯产业基金将其持有的南方新媒体8 .06%的股份转让给横琴红土. 南方新媒体 2017年11月,第六次股 权转让 2017年11月,南方媒体融合基金将其持有的南方新 媒体2.77%的股份转让给哲融投资. ? 4-5-5

二、发行人股本的形成及其变化情况

(一)2010 年7月,新媒体有限设立

2010 年5月31 日,广东传媒集团出具了《关于印发的通知》(粤广视发[2010]70 号),整合广东传媒集团及属下各单 位的新媒体资源,拟成立新媒体有限.传媒控股公司

2010 年7月12 日以货币资 金出资设立新媒体有限,注册资本为 1,000.00 万元.

2010 年7月9日,正中珠江出具了《验资报告》 (广会所验字[2010]第10004230011 号) ,对新媒体有限设立时的注册资本情况予以验证.

2010 年7月12 日,经广州市工商局核准,新媒体有限取得了《企业法人营 业执照》 (注册号为

440101000117162 号) . 新媒体有限成立时的出资情况如下: 序号 股东名称 出资方式 出资额(万元) 出资比例 (%)