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上海大名城企业股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会资料

2015 年12 月21 日 上海大名城企业股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会议程 时间:2015 年12 月21 日下午

14 时00 分地点:上海三湘大厦一楼会议室 主持人:副董事长 董云雄 会议议程:

一、 审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

二、 审议上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A 股股票发行方案;

三、 审议上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发 行A股股票预案;

四、 审议上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案;

五、 审议上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用 情况报告;

六、 审议关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户 的议案;

七、 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案;

八、 审议上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是 否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项 自查报告;

九、 审议上海大名城企业股份有限公司全体董事、 监事及高 级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案;

十、 审议上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房 地产业务合规开展出具承诺函的议案;

十

一、 审议上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司 房地产业务合规开展出具承诺函的议案;

十

二、 审议关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额 度的议案;

十

三、 审议关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券申请文件的议案;

十

四、 审议关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司 签署《合作框架协议》的议案;

十

五、 股东代表发言及公司方面解答问题;

十

六、 大会表决;

十

七、 宣读大会决议;

十

八、 律师见证.

议案一 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 各位股东: 下面我向大家宣读《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 案》 .本项议案经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,现提 交本次股东大会,请予以审议. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》 以及 《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定,对照上市公司向 特定对象非公开发行股票的条件,经对公司的实际情况逐项自查,认 为公司符合现行法律法规中关于非公开发行 A 股股票的规定,具备 《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细 则》中关于非公开发行股票的实质条件. 议案二 上海大名城企业股份有限公司 2015年非公开发行A股股票发行方案 各位股东: 下面我向大家宣读《上海大名城企业股份有限公司2015年非公开 发行A股股票发行方案》 . 本项议案经公司第六届董事会第四十二次会 议审议通过,现提交本次股东大会进行逐项审议.方案需经中国证监 会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准.

(一)发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.