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中华开发金融控股股份有限公司 108年股东常会议事手册 目录页次 股东常会议程

1 报告事项

(一) 本公司

107 年度营业状况.

2

(二) 审计委员会审查本公司

107 年度决算报告.………………

21

(三) 本公司107 年度员工酬劳及董事酬劳分派情形.…………

23 承认事项

(一) 本公司

107 年度营业报告书、财务报表、合并财务报表等 表册.24

(二) 本公司

107 年度盈余分派案.25 讨论及选举事项

(一) 拟办理本公司资本公积发放现金案.27

(二) 拟修正本公司章程部分条文案.28

(三) 拟修正本公司取得或处分资产处理程序部分条文案.……

41

(四) 改选本公司第

7 届董事案.72

(五) 拟请同意解除本公司董事(包括法人及其代表人)竞业禁 止之限制.75 临时动议 I 附录

一、 中华开发金融控股股份有限公司章程…78

二、 中华开发金融控股股份有限公司股东会议事规则…………

87

三、 中华开发金融控股股份有限公司董事选举办法……………

89

四、 中华开发金融控股股份有限公司全体董事持股情形………

91

五、 本次无偿配股对公司营业绩效、每股盈余及股东投资报酬 率之影响…92 II 股东常会议程 中华开发金融控股股份有限公司

108 年股东常会议程 时间:中华民国

108 年6月14 日上午

9 时正 地点:台北市敬业四路

168 号维多丽亚酒店

1 楼大宴会厅

一、报告出席权数,宣布开会

二、主席致词

三、报告事项

(一) 本公司

107 年度营业状况,谨报请公鉴.

(二) 审计委员会审查本公司

107 年度决算报告,谨报请公鉴.

(三) 本公司107 年度员工酬劳及董事酬劳分派情形,谨报请公鉴.

四、承认事项

(一) 本公司

107 年度营业报告书、财务报表、合并财务报表等表册,谨 提请承认.

(二) 本公司

107 年度盈余分派案,谨提请承认.

五、讨论及选举事项

(一) 拟办理本公司资本公积发放现金案,谨提请公决.

(二) 拟修正本公司章程部分条文案,谨提请公决.

(三) 拟修正本公司取得或处分资产处理程序部分条文案,谨提请公决.

(四) 改选本公司第

7 届董事案.

(五) 拟请同意解除本公司董事(包括法人及其代表人)竞业禁止之限 制,谨提请公决.

六、临时动议

七、散会 -1- 报告事项 报告事项

(一) 案由:本公司

107 年度营业状况,谨报请公鉴.(董事会提) 说明:本公司

107 年度营业报告书如后附,请参阅第

3 页~第20 页. -2- 【】 回顾民国(下同)107 年度,受到美国升息及美中贸易角力,全球金融市场波动明显 加剧.其中美国经济维持相对稳健态势,就业市场表现强健,消费及通膨大致持稳,联 准会连续四次升息后,升息循环似已近终点;

欧洲央行亦结束量化宽政策,但消费勉 强持稳,投资和出口却皆走弱,欧元区经济表现不如预期;

中国大陆经济成长逐季走弱, 除了来自外部贸易战的冲击,内部产业与经济结构亦面临转型调整压力;

台湾经济则受 到国际景气变动影响,107 年度经济成长率由

106 年的 3.08%降至 2.6%.在资本市场方 面,台股前三季走势维持在万点以上,惟第四季在美中贸易战升温、美国公债殖利率攀 升、以及区域政治冲突等不利因素干扰,107 年底收盘指数来到 9,727 点,全年跌幅约 8.6%,上市柜合计日均量则逾新台币(以下同)1,600 亿元,相较